证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-018 南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午通过现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资 料以通讯方式于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士 主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，认真履行职责。2023 年度公司监事会召开了 4 次会议，监事 会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的 形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公 司 ...

南微医学科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 楼佩煌(离任) 作为南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 法律、法规规定,勤勉、尽责、独立地履行独立董事的职责,及时了解公司生产 经营信息,全面关注公司发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议 案,对重大事项发表独立意见,对公司治理结构的完善和规范运作起到积极作用, 有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况报告如下: 一、 独立董事基本情况 2023年公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三 分之一,符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的规定。 (一)个人履历 楼佩煌先生,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历,南京航空航天大学教授。1984年7月参加工作,历任南京航空学院助教、 讲师、副教授,南京航空航天大学机电学院书记、常务副院长、教授。2008年7 月至 2009年 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-017 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实 履行股东赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不 断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生召集 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-014 南微医学科技股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 截至2023年12月31日，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。 （6） 公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务 收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审 计客户家数62家，审计收费总额6,311万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房 ...

关于南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南微医学科技股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 南微医学科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1280 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国, 工办, 元锡 | | --- | | 院机:86(510)68798988 | | 传真:86(510) 68567788 | | 电子信箱: mail@gztycpa.cn | 86 ( 510 ) 68567788 -mail: mail@gztycpa.cn 在线角上新闻资本科研研究所有机械等等待可因受其建立委员 公证天业会计师事务所 本专项说明仅供南微医学 2023年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 用途。 日 日本 主册会计师 中国注册会计师 r p (项目合伙人) 320000100081 中国注册会计师 ...

南微医学科技股份有限公司 关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质等方面 合规有效，在审计工作中能够保持独立性，勤勉尽责、客观公允地表达审计意见。 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务 资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊 普通合伙企业。 （二）人员信息 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构。 （三）业务规模 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-013 南微医学科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度 A 股每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。不进行公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币1,332,073,585.66元。公司2023年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数分配利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.0 ...

关于修订公司《章程》 及修订、新增部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于修订公司章程及修订、新增部分公司治理制度的议案》，为进一步 完善公司治理结构，根据公司经营发展需要和实际情况，拟对《南微医学科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）《独立董事工作制度》部分条款进 行修订，并新制定公司《会计师事务所选聘制度》。 其中对于公司《章程》及《独立董事工作制度》的修订，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-016 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 指公司的高级副总裁、副总裁、财务总监、 | 指公司的执行总裁、 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-019 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 9 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所 ...

南微医学科技股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A669 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | 1、 审计报告 | | --- | | 2、 资产负债表 . | | 3、 利润表 . | | 4、 现金流量表 . | | 5、 所有者权益变动表 14 | | 6、 财务报表附注 | | 7、事务所营业执照复印件 | | 8、事务所执业证书复印件 | | 9、签字注册会计师资质证明复印件 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国. 江苏. 无锡 | | --- | | ,总机:86 (510) 68798988 | | 传真: 86(510) 68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 6856 ...