公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 山石网科通信技术股份有限公司募集资金管理制度 山石网科通信技术股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，适用本制度。 第一章 总则 第一条 为了加强对山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《山石网科通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任 ...

山石网科通信技术股份有限公司关联交易管理办法 山石网科通信技术股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了更好地规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及 《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定外，还需遵守本办法的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存 ...

山石网科通信技术股份有限公司对外投资管理制度 山石网科通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，并参照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规范性文件之规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （七）委托理财（购买低风险银行理财产品的除外） （八）其他投资。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子公 司"）的一切对外投资行为。 第四条 对外投资涉及关联交易时，应同时适用公司关于关联交易的管理规 定。 第 1 页 共 8 页 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）公司经营性项目及资产投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； 山石 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规 范性文件以及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会职能 董事会应当认真履行有关法律法规和《公司章程》规定的职责，确保公司依 法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则 山石网科通信技术股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会组成 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，由职工代表担任的董事 1 名。董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第五条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面 通知全体董事。 第六条 临时会议 第 1 页 共 9 ...

第一章 总则 第一条 为规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《山石网科通信技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），并参照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，并结合公司实际情 况，特制定本制度。 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。本制度所称公司及其控股子公司对外提供的担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度执行。 本制度所称控股子公司是指，公司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 公司对外 ...

山石网科通信技术股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 山石网科通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《山石网科通信技术股份有限公司董事会提名与 薪酬委员会议事规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司稳 定发展，同时符合市场价值规律，其薪酬的确定遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）体现责、权、利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； 第二章 薪酬审 ...

山石网科通信技术股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东的一般规定 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | --- | --- | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | ...

山石网科通信技术股份有限公司股东会议事规则 山石网科通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合 法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和 规范性文件及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司应 当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五 ...

山石网科通信技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 山石网科通信技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、 自律规则及《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山石网科通信技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管 理制度》）等公司制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓、豁免披露规避信息 ...

山石网科通信技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、 规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 山石网科通信技术股份有限公司内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公司在董事会下设立审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应占半数以上，由会计专业的独立董事担任召集人。公司董 事会成员中的职 ...