| 证券代码：688030 | 证券简称：山石网科 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118007 | 转债简称：山石转债 | | | | 山石网科通信技术股份有限公司 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"山石网科"）董事会对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-025 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）和《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的主要内容 根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自印发之日起执行《准则解 释第 18 号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整。执行该项会 计政策对公司 2024 年度及 2023 年度合并利润表的主要影响如下： 单位：元 采用变更后会计政策增加/（减少 ...

山石网科通信技术股份有限公司 股东及董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 第五条 公司大股东、董事、监事和高级管理人员减持股份应当规范、理性、 有序，充分关注上市公司及中小股东的利益。 第二章 股份管理 第六条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司 通过上交所网站申报其个人信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、证券账 户、离任职时间等）： （一）董事、监事和高级管理人员在公司新上市后申请股票初始登记时； 第一条 为加强对山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）持股 5%以上的股东（以下简称"大股东"）、董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相关办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《首次公开发行股票注册管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所科创板股票上 市规 ...

的有关规定，作为山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"山石网科"）在 2024 年履职的独立董事，本人在工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会议案，对公司重要事项发表意见，切实维护了公司和股东的利益， 较好地发挥了独立董事的作用。本人现就 2024 年度履职工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 孟亚平女士 1985 年 7 月毕业于中国人民解放军信息工程大学（原中国人民 解放军电子技术学院），获计算机工程学士学位；1996 年 7 月毕业于中国人民解 放军西安政治学院法律专业。1977 年 1 月至 1981 年 6 月，任中国人民解放军北 京军区第八分部二五四医院五官科护理员；1981 年 7 月至 1985 年 7 月，任解放 军电子技术学院学员；1985 年 8 月至 2001 年 7 月，任第二炮兵机要技术研究室 正团级副主任、高工；2000 年 1 月至 2001 年 2 月，任四通信息技术有限公司副 总经理；2001 年 3 月至 2002 年 12 月 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 的法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称公司或山石网科）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称 2020 年计划、2020 年激励计划）、2024 年限制性股票激励计划（以下简 称 2024 年计划、2024 年激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《上 市规则》） 、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、《山石网科通信技术股 份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》 ）、《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》 （以下简称《2020 年激励计划》）和《山石网科通信技术 股份有限公司 2024 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -184,112,001.18 元，不符合利润分配的相关规定。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 ...

山石网科通信技术股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-021 转债代码：118007 转债简称：山石转债 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第三 届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议 结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审核程序 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为贯彻落实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，推动山石 网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）持续优化经营、 规范治理，重点提升公司发展质量，助力提振信心、稳定资本市场预期并积极回 报投资者，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行 动方案》（以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开展和落实 相关工作。公司在 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施的基础上，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 27 日经公司第三 届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度"提质增效重回报"专项行动 方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》。现将 "2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要措施"报告如下： 一、聚焦经营主业、提升核心竞争力 "重点行业" "过亿产线" "品牌转型"2025 年度四大 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-029 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意 将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "苏州安全运营中心建设项目"和"基于工业互联网的安全研发项目"的实施时 间延期至 2026 年 9 月 30 日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体，无需提交股东大会审议，具体情况如下： 山石网科通信技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为100元， 按面值发行，募集资金总额为26,743.00万元 ...

关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确 保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，为提 高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及其全资子公司拟使用部分闲置 募集资金不超过人民币 4,000.00 万元（包含本数）暂时补充流动资金，用于业务 拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不 超过 12 个月。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份 有限公司对本事项出具了明确的核查意见。前述事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...