转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 1 / 2 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -184,112,001.18 元，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-031 转债代码：118007 转债简称：山石转债 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2025 年 3 月 27 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"距离到期日尚早，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角 度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公 司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司董事会 决定，本次不向下修正转股价格。 重要内容提示： 自 2025 年 3 月 28 日开始重新起算后，若再次触发"山石转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"山石转债"转股价格的向下修 正权利。 ●截至 2025 年 3 月 27 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-027 转债代码：118007 转债简称：山石转债 1 / 6 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 16 日，公司对 2020 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到与 2020 年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。 2020 年 12 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山 石网科通信技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-047）。 4、2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施 2020 年 限制性股票激励 ...

山石网科通信技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是山石网科公司董事会的责任。 8 南会计师事务所(法院 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005166号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山石网科通信技术股份有限公司(以下简称山石网科公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...

山石网科通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 in 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 Grant Thornton to lel 图会计师事务所(特殊兽 国北京朝阳区建国门外大街2 线广场5层 邮编 1000 + +86 10 8566 5588 -86 10 8566 5120 grantthornton o 山石网科通信技术股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A003662号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山石网科通信技术股份有限公司(以下简称 "山石网科公司"）2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山石网科公司 2024年度营业收入扣除 情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"上市规则") 和《上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一一财务类退市 指标:营业收入扣除》(以下简称" ...

山石网科通信技术股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the subject of the 审计报告 致同审字(2025) 第 110A005163 号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 目 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | বা | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-95 | t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t Grant Thornton 我们审计了山石网科通信技术股份有限公司（以下简称山石网科公司） 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务 ...

关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为山石网科通信 技术股份有限公司（以下简称"山石网科""公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对山石网科2024年度募集资金存放与实 际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

北京市金杜律师事务所 关于山石网科通信技术股份有限公司 2020 年、2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 致：山石网科通信技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜）接受山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称公司或山石网科）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计划（以 下简称 2020 年计划、2020 年激励计划）、2024 年限制性股票激励计划（以下简 称 2024 年计划、2024 年激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）、《山石网科通信技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称《2020 年激励 ...

中国国际金融股份有限公司 使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 关于山石网科通信技术股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，对山石网科使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同 会计师事务所（ ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，对山石网科使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同 会计师 ...