公司代码：688030 公司简称：山石网科 山石网科通信技术股份有限公司 山石网科通信技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准 山石网科通信技术股份有限公司董事会审计委员会 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，切实对致同所 2024 年度审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-024 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则， 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资 产等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 元，具体情况如下： 单位：元 序号 项目 计提金额 备注 合计 35,481,266.61 / 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）资产减值损失 （二）信用减值损失 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对于存在客观证据表明 存在减值迹象，以及其他适用于单项评估的应收 ...

山石网科通信技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-026 转债代码：118007 转债简称：山石转债 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《山石网科通信技术股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体情况如下： 一、情况概述 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2024 年度审计报告（致同审字（2025）第 110A005163 号），公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为-13,720.82 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 合并口径未分配利润为-54,565.11 万元，未弥 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-021 山石网科通信技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）第三 届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议 结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 3 月 17 日以电子 邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《山石网科通信技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： 议案一、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 20 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-020 山石网科通信技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1 / 8 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场会议结合电话会议方式召 开，公司已于 2025 年 3 月 17 日及 3 月 24 日将本次会议通知、补充通知及相关 材料以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董 事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石 网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-023 山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"山石网科"）2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式 的分配。 1 / 2 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2024 年度不进行现金分红，主要原因为公司 2024 年度归属于母公司 所有者的净利润、母公司净利润均为负值，且母公司期末可供分配利润为人民币 -184,112,001.18 元，不符合利润分配的相关规定。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙 ...

山石网科通信技术股份有限公司 关于不向下修正"山石转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-031 转债代码：118007 转债简称：山石转债 二、本次不向下修正"山石转债"转股价格 截至 2025 年 3 月 27 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。鉴于 "山石转债"距离到期日尚早，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角 度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公 司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司董事会 决定，本次不向下修正转股价格。 重要内容提示： 自 2025 年 3 月 28 日开始重新起算后，若再次触发"山石转债"转股价格的 向下修正条款，届时公司董事会将决定是否行使"山石转债"转股价格的向下修 正权利。 ●截至 2025 年 3 月 27 日，"山石转债"转股价格已触发向下修正条款。经 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定，本 ...

证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-027 转债代码：118007 转债简称：山石转债 1 / 6 划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2020 年 12 月 7 日至 2020 年 12 月 16 日，公司对 2020 年限制性股票激 励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内， 公司监事会未收到与 2020 年限制性股票激励计划激励对象有关的任何异议。 2020 年 12 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山 石网科通信技术股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次 授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2020-047）。 4、2020 年 12 月 24 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司实施 2020 年 限制性股票激励 ...

山石网科通信技术股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是山石网科公司董事会的责任。 8 南会计师事务所(法院 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A005166号 山石网科通信技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山石网科通信技术股份有限公司(以下简称山石网科公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant ...