一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-034 山石网科通信技术股份有限公司 关于"山石转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登 记日后的第一个 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-033 山石网科通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●会议内容：山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度业绩说明会 ●会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 16：00 至 17：00 ●会议召开方式：上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星期一）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@hillstonenet.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日披露《山石网科通信技术股份有限公司 2 ...

2024 年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科"、"公司"）开展持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制 度，并针对具体的持续督导工作制定相 应的工作计划 保荐机构已建立并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导 工作开始前，与上市公司或相关当事人 签署持续督导协议，明确双方在持续督 导期间的权利义务，并报上海证券交易 所备案 保荐机构已与山石网科签订《保荐协 议》，该协议明确了双方在持续督导期 间的权利和义务，并报上海证券交易所 备案 3 通过日常沟通、定期回访、现场走访、尽 职调查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期 回访、发放季度问询函等方式，了解山 石网科业务情况，对山石网科开展了持 续督导工作 4 持续督导期间， ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山石网科通信技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1614 号）核准并经 上海证券交易所同意，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"山石网科""公司"） 发行人民币普通股 45,056,000 股，募集资金总额 94,887.94 万元，扣除发行费用 8,940.77 万元后，募集资金净额 85,947.17 万元。公司首次公开发行股票已于 2019 年 9 月 30 日在 上海证券交易所上市。中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机 构"）作为保荐机构，承担公司首次公开发行股票的持续督导责任。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意山石网科通信技 术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕 4025 号）核准并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象共计发行 2,674,300 张可 转换公司债券，募集资金总额为 ...

截至2025年3月28日收盘，山石网科（688030）报收于17.13元，较上周的18.2元下跌5.88%。本周，山 石网科3月24日盘中最高价报18.34元。3月24日盘中最低价报17.0元。山石网科当前最新总市值30.32亿 元，在软件开发板块市值排名108/133，在两市A股市值排名4059/5140。 本周关注点 公司公告汇总 根据山石网科2024年年度报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-137,208,201.10元，发生 超过上年末净资产百分之十的损失。中金公司将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对 债券持有人利益有重大影响的事项，并严格履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注本期债券的 相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 公司公告汇总：山石网科可转债累计转股数量为9,204股，占转股前公司已发行股份总额的 0.0051% 业绩披露要点：山石网科2024年度净利润为-137,208,201.10元，发生超过上年末净资产百分之十 的损失 ...

中国国际金融股份有限公司 关于山石网科通信技术股份有限公司 之 专项现场检查报告 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为山石网科通信技 术股份有限公司（以下简称"山石网科"、"公司"）首次公开发行股票及向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对山石网科进行了专项现场检查，现将本次检查情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 同比变化（%） | 2022年度 | | 营业收入 | 99,658.95 | 90,104.01 | 10.60 | 81,159.61 | | 营业总成本 | 117,408.88 | 116,222.91 | 1.02 | 104,788.22 | | 其中：营业成本 | ...

截至2025年4月2日收盘，山石网科(688030)报收于17.13元，上涨0.76%，换手率0.7%，成交量1.27万 手，成交额2182.6万元。 当日关注点 资金流向显示，2025年4月2日，山石网科主力资金净流入85.42万元，占总成交额3.91%；游资资金净流 出141.62万元，占总成交额6.49%；散户资金净流入56.2万元，占总成交额2.58%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构 成投资建议。 公司公告汇总可转债转股结果暨股份变动公告 交易信息汇总：当日主力资金净流入85.42万元，占总成交额3.91%，而游资资金净流出141.62万 元，占总成交额6.49%。 公司公告汇总：截至2025年3月31日，"山石转债"累计有人民币226,000元已转换为公司股票，转 股数量为9,204股，占转股前公司已发行股份总额的0.0051%；尚未转股的可转债金额为人民币 267,204,000元，占发行总量的99.9155%。此外，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为-137,208,201.10元，发生超过上年末净资产 ...

山石网科 20250402 摘要 Q&A 山石网科在 2024 年的业绩表现如何？主要的财务指标有哪些变化？ 2024 年，山石网科的营收达到 9.97 亿元，同比增长约 11%。从业务线来看，边 界安全业务仍是主要收入来源，同比增长 13%。新培育的业务线也表现出色， 数据安全同比增长 23%，Web 安全同比增长 33%，安全服务同比增长 43%。全年 主营业务毛利率为 71%，较去年提升四个百分点。净利润方面，由于毛利率保 持较好水平，公司亏损明显收窄，幅度达 43%。 • 山石网科 2024 年主营业务毛利率达 71%，同比增长四个百分点，亏损收窄 43%。公司通过"科技加生态"战略，聚焦盈利能力修复和人效提升，销售 人员人均产出较 2022 年提升 88%。 • 公司 2024 年启动安全专用芯片首次市场流片，预计 2025 年第三季度量产， 集成该芯片的产品在处理速度、功耗及单位性能成本上均有显著提升。渠 道贡献销售合同金额达 2.63 亿元，同比增长 190%。 • 山石网科制定经营发展两步走战略，2023-2025 年为战略规划期，目标是 梳理、调整和优化，为 2026-2028 年发展奠定基 ...

股票代码: 688030 债券代码:118007 股票简称:山石网科 债券简称:山石转债 山石网科通信技术股份有限公司 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 (2025年度) 债券受托管理人 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于山石网科通信技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）《山石网科通信技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本 期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容 及信息均来源于山石网科通信技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公 司不承担任何责任。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为山石网科通信技 术股份有限公司 2022年向不特定对象发行可转换公司债券 ...

转债代码：118007 转债简称：山石转债 证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2025-032 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，山石网科通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 22 日 向不特定对象共计发行2,674,300张可转换公司债券，每张面值为人民币100元， 按面值发行，本次发行总额为人民币 26,743.00 万元，可转换公司债券期限为自 发行之日起六年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]101 号文同意，公司 26,743.00 万元 可转换公司债券于 2022 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 1 / 3 "山石转债"，债券代码"118007"。 山石网科通信技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●累计转股情况：截至 2025 年 3 ...