武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述政府补助为 与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益 的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-001 一、 获得政府补助的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到政府 补助资金 100 万元，占公司 2022 年度经审计净利润（绝对值）的 11.84%。 二、 政府补助的类型及对公司的影响 二〇二四年一月十日 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-042 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，由董事长王开学先生主持。会议采用现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》 一、 会议召开和 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 的 法律意见书 二零二三年十二月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 11 日，公司 召开第四届董事会第十九次会议，决议召集本次股东大会。 公司已于 2023 年 12 月12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出了《武汉中科通达高新技术股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次 股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、 时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会 议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-041 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户。 公司于 2021 年 6 月 23 日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交 通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 7 月 6 日与保荐机构、招商 银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司募集资金专项账户的开立情况如下： 1 / 2 | 开户主体 | 开户银行 | 账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 武汉中科通达高新技术 | 兴业银行股份有限公 | 416010100102236185 | 存续 | | 股份有限公司 | 司武汉分 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $$\exists0\exists\exists\exists+\exists\exists$$ 1 / 25 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 7 | | | 议案二 关于修订公司部分管理制度的议案 25 | 2 / 25 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-039 | 念，在公安信息化领域深耕细作，努力 | 服务，致力于成为行业领先的数据治理 | | --- | --- | | 实现建设集约化、应用平台化、数据集 | 与运营综合服务商。以产品技术创新为 | | 群化和服务整体化的"科技强警"新 | 牵引，以专业规范服务为理念，聚焦数 | | 格局，不断提升城市治理水平与管理效 | 字技术，激活数据潜能，发挥数据价值， | | 率，在社会价值创造的基础上持续为股 | 以科技创新推动社会进步，让生活更美 | | 东与员工创造经济效益，实现企业的商 | 好。 | | 业抱负。 | | | 第二十八条第二款 公司董事、监事、高 | 第二十八条第二款 公司董事、监事、高 | | | 级管理人员应当向公司申报所持有的本 | | 级管理人员在任职期间每年转让的股 | | | 份不得超过其所持有本公司股份总数 | 公司的股份及其变动情况，在任职期间 | | | 每年转让的股份不得超过其所持有本公 | | 的 25%；所持本公司股份自公司股票上 | 司股份总数的 25%；所持本公司股份自 | | 市交易之日起 1 年 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二三年十二月修订 第 1 页 共 6 页 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第一条 为了促进武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉中科通达高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并经过相关监管机构组织的专业培 训和资格考核。董事会秘书应当具有大学专科以上学历，并具有三年以上的财务 会计、行政管理、股权事务等工作经验。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 管理层的选任，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作。主任委员由全体委员的过半数以上选举产生。 第六条 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司特设董事会薪酬 与考核委员会，并制定本议事规则。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第八条 薪酬与考核委员会委 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二三年十二月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《武汉中科通达 高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对证券交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事 项"），保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司及公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容 存在异议的，应当在公 ...