武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事薪酬管理制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和 完善经营者的激励约束机制，充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，提升经营 管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用对象： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二）非独立董事：指与公司及其主要股东存在某种利益关系，并可能影响其 独立判断的董事； 第三条 公司董事薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 担任双重以上管理职 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二〇二五年十月修订 1 第四条 公司选聘的会计师事务所应当履行相关备案手续，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉中科通达高新技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-050 徐璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，具备履行职责 所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定。徐璐女士的简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：027-87788636 邮箱：citms-zqb@citms.cn 办公地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 C3 栋 10 层。 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 武汉中 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-052 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1swyxdvUHiE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司第三季度经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-049 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、新增、废止部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》；同日召开第 五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监 事会议事规则》相应废止。 上述事项尚需提 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-051 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 C3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-048 根据《公司法》《 上市公司章程指引》《 上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提 升公司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，原监事会成员职务自然免除。基于以上情况，公司对《公司章 程》中的有关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 会议议程及决议如下： 1．审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报 告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 2．审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-047 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长 王开学先生主持。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议、表决，会议作出以下决议： 1.审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年第 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688038 证券简称：中科通达 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 25,421,103.44 | -51.74 ...

中科通达公告，第三季度营收为2542.11万元，同比下降51.74%；净利润亏损602.43万元。前三季度营 收为1.08亿元，同比下降51.91%；净利润亏损687.41万元。 ...