武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"）并向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 上市公司董事会经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）第十一条及第四十三条的规定并经审慎判断，认为本次交 易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条规定，具体情况如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定 6、本次交易有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实 际控制人及其关联方保持独立，符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）关于上市公司独立性的相关规定； 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 综上，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条的各项规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 特此说明。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（以下简称"交易对方"） 持有的星和动力（北海）科技有限公司（以下简称"标的公司"或"北海科技"） 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 上市公司董事会对本次交易进行审查，经认真对照并经审慎判断，认为本次 交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》（以下简称"《上市公司监管指引第 9 号》"）第四条的相关规定，具体情 况如下： 1、本次交易拟购买的标的资产为北海科技 100%的股权，不涉及立项、环保、 行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易中涉及的有关报批 事项已在《武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条 的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司（以下简称"标的公司"）100%股权并向不超过 35 名符合条件的 特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 标的公司主营业务为数字化产品综合服务，通过自行研发的数据运营服务中 台，结合用户画像和应用场景，将异业客户的数字化产品组合销售并打通结算， 实现数字化产品的聚合、融合及分发综合运营服务。 根据《战略性新兴产业分类（2018）》，标的公司属于"新一代信息技术产业" 之"互联网与云计算、大数据服务"之"互联网平台服务（互联网+）"。根据中 华人民共和国国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年 本）》，标的公司属于鼓励类产业。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申 报及推荐暂行规定》，标的公司属于第五 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中科通 达"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的 星和动力（北海）科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投 资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"），本次交易预计将达到 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成重大资产 重组。 因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，中科通达股票自 2025 年 3 月 10 日开市起停牌，重组停牌前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 3 月 7 日，涨跌幅计算基准日为停牌前第 21 个交易 日（2025 年 2 月 7 日）。中科通达股票（代码：688038.SH）、上证科创板综合 指数（000680.CSI）以及证监会软件信息技术服务指数（883169.WI）的累计涨 跌幅情况如下： | 项目 2025/2/7（收盘价） | | 2025/3/7（收盘价） | 涨跌幅 | | --- | --- ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于上市公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 第十四条第一款第（四）项的相关规定："上市公司在十二个月内连续对同一或 者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法 的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的 范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 上市公司在第五届董事会第七次会议召开前 12 个月内未发生《重组管理办 法》规定的与本次交易相关的、需披露的重大购买、出售资产交易行为，不存 在需要 ...

一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易中上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买北海科技 100% 股权。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成 重组上市的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（以下简称"交易对 方"）持有的星和动力（北海）科技有限公司（以下简称"标的公司"或"北 海科技"）100%股权并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易 的交易价格尚未确定。经初步预估，本次交易预计达到《上市公司重大资产重 组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）第十二条规定的重大资产重 组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的 具体认定，上市公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。 由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次 交易需获得上海证券交易所审核同意及中国证券监督管理委员会注册批复后方 可实施。 二、本次交易 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—— 重大资产重组》第三十条规定之情形的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（以下简称 "交易对方"或"星和动力"）持有的星和动力（北海）科技有限公司 100%股权 并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本 次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条或《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 6 号——重大资产重组》第二十八条规定的相关主体，不存在因涉 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件的有效性的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（以下简称"交易对方"） 持有的星和动力（北海）科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特 定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》（以下简称"《26 号准则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》（以下简称"《上交所自律监管指引第 6 号》"）等法律、法规和规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，上市公司董事会对于本次交易履行 法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说 明如下： 一、关于本 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的说明 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司持有的星和动力（北海） 科技有限公司 100%股权并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司董事会经认真对照《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）的相关规定并经审慎判断，认为上市公司不存在《注册管 理办法》第十一条所规定不得向特定对象发行股票的情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外； 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚，或 者最近一年受到证券交易所公开谴责； 4、 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股份及 支付现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于<武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具 体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《武汉中科通达高新 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相 关公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-017 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司监管指引 ...