证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-035 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方 案的议案》《关于〈武汉中科通达高新技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内 容详见公司于 202 ...

暨关联交易事项的进展公告 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-034 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中科通达，证 券代码：688038）自 2025 年 3 月 10 日（星期一）开市起停牌，并于 2025 年 3 月 17 日 （星期一）开市起继续停牌，具体情况详见分别于 2025 年 3 月 8 日、2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（w ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Wuhan's Economic and Information Technology Bureau has announced the first version of the software product list for 2025, featuring 13 selected products [1] - Zhongke Tongda's "Video Image Comprehensive Application Platform V2.0" has been recognized for its advanced technological capabilities, mature market implementation, and a robust independent intellectual property system [1]

Core Viewpoint - Zhongke Tongda (688038.SH) reported a significant increase in operating revenue for 2024, achieving 343 million yuan, a year-on-year growth of 56.27%, while still facing a net loss attributed to shareholders of 18.1 million yuan, although this is an improvement from the previous year's loss of 102.5 million yuan [1][2]. Financial Performance - Operating revenue for 2024 reached 343 million yuan, up 56.27% from 219 million yuan in 2023 [1][2]. - The net profit attributable to shareholders was -18.1 million yuan, compared to -102.5 million yuan in the previous year [1][2]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was -19.7 million yuan, an improvement from -108 million yuan in 2023 [1][2]. - The net cash flow from operating activities was 27.6 million yuan, a significant recovery from -91.7 million yuan in the previous year [1][2]. Historical Comparison - In 2023, the operating revenue was 219 million yuan, which represented a decline of 43.96% from 391 million yuan in 2022 [3]. - The net profit attributable to shareholders in 2023 was -102.5 million yuan, compared to -8.4 million yuan in 2022 [3]. - The net cash flow from operating activities in 2023 was -91.7 million yuan, an improvement from -126 million yuan in 2022 [3]. Recent Quarterly Performance - In the first quarter of 2025, the company reported operating revenue of 37.5 million yuan, a decrease of 31.04% year-on-year [4]. - The net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2025 was 4.6 million yuan, a year-on-year increase of 7.79% [4]. - The net cash flow from operating activities for the first quarter of 2025 was 2.5 million yuan, a recovery from -28.9 million yuan in the same period last year [4]. Capital Raising and Listing Information - Zhongke Tongda was listed on the Sci-Tech Innovation Board on July 13, 2021, with an issuance of 29.1 million shares at a price of 8.60 yuan per share, raising a total of 250 million yuan [5]. - The net amount raised was 199 million yuan after deducting issuance costs, which were 51.2 million yuan [5]. - The company’s final net fundraising amount was 1.81 billion yuan less than the original plan of 3.80 billion yuan [5].

Group 1 - The company plans to acquire 100% equity of Xinghe Power (Beihai) Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [1][2] - The valuation and transaction price of the target assets have not yet been determined, and the transaction is expected to constitute a major asset restructuring as defined by the relevant regulations [1][2] - The company has applied for a trading suspension of its shares starting from March 10, 2025, and the suspension will continue until March 17, 2025, due to the ongoing transaction [1] Group 2 - On March 22, 2025, the company approved specific proposals related to the acquisition and fundraising, and the stock is set to resume trading on March 24, 2025 [2] - The company is actively advancing the necessary audit and evaluation work related to the transaction, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [3]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-033 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-018），具体内容详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司与相关 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年年度股东大会 的 法律意见书 二零二五年五月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-032 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,250,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,250,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0394 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0394 ...

Group 1 - Forbes China released the "2025 Top 50 AI Technology Companies" list, with 9 companies from Wuhan making the list, ranking fourth nationally [1][2] - The AI market is expected to grow at a compound annual growth rate of over 30% over the next five years, with over 4,500 AI companies in China covering a complete value chain from basic computing power to industry applications [1][3] - The selection process for the Top 50 involved 523 companies, evaluated on technical assessment, market performance, impact, application results, and sustainable development potential [1] Group 2 - Among the 9 companies from Wuhan, 5 made it to the main list, including Wuhan Zhidong Taichu, Dameng Data, and Lantin Technology, while 4 others entered sub-lists for innovation [2] - The majority of the selected companies are located in the Optics Valley, which has become a significant innovation cluster for AI [3] - The core AI industry in Optics Valley reached a scale of 35 billion yuan in 2023, with an expected growth to 45 billion yuan in 2024, accounting for 70% of Wuhan's AI core industry [3][4] Group 3 - Wuhan Zhidong Taichu developed the world's first Chinese billion-parameter multimodal model, serving over a thousand clients in smart city and healthcare sectors [3] - Dameng Data leads the domestic market for five consecutive years with fully independent intellectual property technology [3] - The establishment of the "AI + Office" in Optics Valley aims to enhance industry development through talent retention and application scenarios [4]

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 33 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委 托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会 议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 ...