武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，按时出 席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥 独立董事作用，就公司相关会议审议的重大事项，发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于本人于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式卸任公司独立董事及各专 门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 周从良，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

（一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过， 本人于 2024 年 8 月当选公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。现将本人在 2024 年度任职独立董 事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 康立，女，1973 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南财经大学 金融学专业硕士、华东师范大学世界经济专业博士 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-030 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nGfU9x9FG8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-022 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1875 号）核准，并 经 上 海 证 券 交 易 所 同 意 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 29,093,400.00 股。募集资金总额为人民币 250,203,240.00 元，扣除与发行相 关的费用（不含增值税）人民币 51,189,388.53 元，募集资金净额为人民币 199,013,851.47 元。本次募集资金已于 2021 年 7 月 7 日全部到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 7 日对资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资报告》（信会师 ...

一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 2、人员信息 武汉中科通达高新技术股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,02 ...

上述高级管理人员的简历详见附件。 特此公告。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-026 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》的有关规定，现将具体情况公告如下： 结合公司发展需要，经公司总经理唐志斌先生提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任任明先生为公司副总经理，分管公司研发中心，任期 与第五届董事会任期一致。本议案在提交董事会审议前，上述人员已经公司第五届 董事会提名委员会第二次会议资格审核通过。任明先生具备相 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 1 | 会议届次 | 会议召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 会计师事务所选聘管理制度>的议案》《关于 | | | | 拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | 第四届审计委员会第 | | 审议《2024 年第一季度报告》《2024 年第一 | | 十三次会议 | 2024 年 4 月 24 日 | 季度内部审计工作报告》《2024 年第二季度 | | | | 内部审计工作计划》 | | 第五届审计委员会第 | 2024 年 8 月 15 日 | 审议《关于提名公司财务总监候选人的议 | | 一次会议 | | 案》 | | | | 审议《2024 年半年度报告及其摘要》《2024 | | 第五届审计委员会第 | | 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 | | 二次会议 | 2024 年 8 月 19 日 | 报告》《关于 2024 年上半年度内部审计工作 | | | | 报告的议案》《关于 2024 年第三季度内部审 | | | | 计工作计划的议案》 | | | | 审议《关于 20 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投 资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发 展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，特制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保 障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司一直专注于数字治理与公共安全服务领域，利用大数据、人工智能、 物联感知、云计算、数字孪生等创新技术手段构建了全要素全周期数据治理服 务体系。公司业务涵盖数字公安、智慧交通、场所治理、数字生态、政企数字 化转型等领域，为公安、政府及行业用户提供专业的数字化综合平台、场景化 解决方案、定制化软件开发、数字化项目建设及运维等全周期综合服务。 2024 年，公司通过深化市场布局与客户价值挖掘，加速构建区域化营销网 络，实现全年营业收入 3.43 亿元，同比增长 56.27%，毛利率显著提高，净利 润亏损大幅收窄，经营性现金流由负转正，展现出强劲的经营韧性。 202 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-024 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、为子公司申请银行综合授信额度提供担保情况 （一）担保情况概述 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司""中科通达"） 及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，公司拟 为全资子公司湖北安泰泽善科技有限公司（以下简称"安泰泽善"）、北京中科创 新园高新技术有限公司（以下简称"北京中科"）申请银行综合授信提供不超过 1 亿元的担保。 截至本公告披露日，公司累计为上述全资子公司提供的担保总额为 1,691.96 万元。 担保均为公司与全资子公司之间的担保，不涉及反担保。 被担保方安泰泽善资产负债率超过 70%，本次申请银行授信额度并提供 担保事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六 次会议， ...

股票代码：688038 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 | | | 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度社会责任报告 1、概述 （1）关于报告 时间范围 时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强报告内容完整性， 部分内容及数据适当追溯至以往年份。 报告范围 本报告以武汉中科通达高新技术股份有限公司为主体，包括下属分子公司。 批准及发布情况 本报告于 2025 年 4 月 24 日经第五届董事会第八次会议审议通过并批准报出， 是公司发布的第二份社会责任报告。 数据说明 本报告引用的全部信息数据均来自于公司正式文件、统计报告与财务报告等。 中科通达保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 编制标准 本报告系依据上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》、国家标准《社会责任报告编制指南》（GB/T 36001- 2015）、中国社会科学研究院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR 4.0） ...