武汉中科通达高新技术股份有限公司 防范控股股东及关联方 占用公司资金制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，建立防范控股股东及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，有效保护公司、股东及其他利益相 关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《武汉 中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定， 特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与实际控制人、实际 控制人直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表范围的子公司除外）及 其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围 的子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司的资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资 金占用。 经营 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）股东会的职责权限，规范股东会的运作程序，保证股东会合法、 有序、高效、平等地行使职权，维护公司和股东的合法权益，公司根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况制定本议事 规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二章 股东会的职权 2 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及公司章程的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范武汉中科通达 高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实 保护公司和中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定,制定本规范。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规范相关规 定。 第五条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守有关法律法规及公司 章程的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 ...

1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二〇二五年十月修订 第一章 总则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件的相关规定，以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报 告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，行使《公司 法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集 人。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司特设董事会薪酬与考核委员 会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，提高公司管理效率和管理水平，依照《中华人民共和国公司 法》及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，制定本细则。 第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事 会决议，行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本细则所称的其他高级管理人员包括副总经理、财务总监和董事会 秘书。公司总经理及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外， 还应当按照本细则规定行使管理职权并承担管理责任。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件: （一）具有良好的个人品质和职业道德，具有较强的经营管理能力和实践经 验； （二）具有调动员工积极性、建立合理的内部组织机构、协调各种内外关系 和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经验，熟悉本行业及相关行业生产经营 业务并掌握国家有关 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公 平，保护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"科创板上市规则"）以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）《信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生的可能 对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重 大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下简 称"报告义务人"），应当第一时间将相关信息告知证券投资部或董事会秘书， 并通过董事会秘书向董事会报告的制度。 （六） 如果重大事项出现时，无法确定报告义务人的， ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 内部控制评价制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性 进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 内部控制评价的范围为公司全部经营管理活动和业务流程。公司应 至少每年开展一次内部控制评价。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 公司所属单位的各种业务和事项，覆盖所有的部门和岗位； （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，根据风险发生的可 能性及其对公司内控目标的影响程度，确定需要评价的重点业务单元、重要业务 领域、重要流程环节和高风险领域； （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 内部控制评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制评价程序和评价报告，建立健全内部控制机制，根据《企业内部控制基 本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"中科通 达"或"本公司"） 控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指中科通达持有其 50％以上股份或权 益，或拥有 50%以上表决权，或者拥有表决权不到 50%但能够决定其董事会半数 以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于中科通达及下属各控股子公司。中科通达各职能部 门，中科通达委派至各控股子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员等对本 制度的有效执行负责。 第四条 各控股子公司应遵循本制度规定，结合本公司的其他内部控制制 度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实 ...