证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-035 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席 及聘任高级管理人员暨部分董事、监事、高级管理人员任 期届满离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关 于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同日召开第五届监事会第一次 会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体情况公告如下： 一、第五届董事会董事长选举情况 公司第五届董事会成员已经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。根 据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王开学先生为公司 第五届董事会董事长，任期自第五 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 的 法律意见书 二零二四年八月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-033 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,774,052 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,774,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4895 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.4 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年八月 1 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会股东代表监事的议案 .. 9 | 2 / 9 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简 ...

公司法》 公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合 公司法》 上海证券交易所 科创板股票上市规则》 上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 公司 章程》规定的任职资格。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。同时，康立女士具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师 资格。 综上，我们一致同意提名张存保先生、沙武先生、康立女士为公司第五届董 事会独立董事候选人，并将该事项提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《 中华人民共和国公司法》《 以下简称《 《 公司法》"）、《 上市公司独立董 事管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 武汉中科通达高新技术股 份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）等相关规定，武汉中科通达高 新技术股份有限公司《 以下简称 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-031 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十五日 附件： 吕琛女士个人简历： 吕琛，女，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政 法大学，法学学士学位。曾任湖北金穗宾馆行政主管，艾普工华科技（武汉）有限公 司人事行政总监，盛隆电气集团有限公司企宣中心部长，公司行政人事经理、综合服 务中心总监；现任公司科技发展部总监，武汉中科瑞通信息技术有限公司董事长。 截至本公告披露日，吕琛女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东 及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，其通过武汉泽诚永合科技投 资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 15 万股股份，未受过中国证监会、证券交易 所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人康立，已充分了解并同意由提名人武汉中科通达高新技 术股份有限公司董事会提名为武汉中科通达高新技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉中科通达高 新技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2024-030 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二十五次 会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名王开学先生、陆 茂林先生、吴攀先生、王剑峰先生、唐 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 提名人武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会，现提名 沙武先生为武汉中科通达高新技术股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任武汉中科通达高新技术股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武汉中科通达高 新技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺在本次提名后尽快参加独立董事履职学 习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沙武，已充分了解并同意由提名人武汉中科通达高新技 术股份有限公司董事会提名为武汉中科通达高新技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉中科通达高 新技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 ...