年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信 息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件的相关规定以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及各下属子公司 的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的 指导，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉中科通达高新技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、金融、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当具有大学专科以上 学历，并具有三年以上的财务会计、行政管理、股权事务等工作经验。具有下列 情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管 理办法"）《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 ...

二〇二五年十月修订 武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《武汉中科通达 高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对证券交易 价格或者投资决策有较大影响的事项（以下简称"重大事件"或者"重大事 项"），保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司及公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及 时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的， 应当在公告中作出相应声 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事薪酬管理制度 二〇二五年十月修订 1 武汉中科通达高新技术股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和 完善经营者的激励约束机制，充分发挥公司董事的积极性，增强凝聚力，提升经营 管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用对象： （一）独立董事：指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （二）非独立董事：指与公司及其主要股东存在某种利益关系，并可能影响其 独立判断的董事； 第三条 公司董事薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第四条 担任双重以上管理职 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二〇二五年十月修订 1 第四条 公司选聘的会计师事务所应当履行相关备案手续，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 武汉中科通达高新技术股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和 财务信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉中科通达高新技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制订本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计 师事务所从事除财务会计报告 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-050 徐璐女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书培训证明，具备履行职责 所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任 职符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的规定。徐璐女士的简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：027-87788636 邮箱：citms-zqb@citms.cn 办公地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 C3 栋 10 层。 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表 的议案》，同意聘任徐璐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工 作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 武汉中 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-052 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 7 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1swyxdvUHiE 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2025 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司第三季度经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2025 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-049 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》及修订、新增、废止部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》；同日召开第 五届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件的最新规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司拟 取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监 事会议事规则》相应废止。 上述事项尚需提 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-051 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件产业三期 C3 栋 10 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...