证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-033 一、本次交易的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （公告编号： 金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-018），具体内容详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司与相关方正在积极推进本次交易的相关工作，本次交易相 关的审计、评估等工作正在持续有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况，按照相 关法律法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买星和动力（北海）科技有限公司 100%股权（以下简称"标的资产"） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-033 武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本次交易标的资产的估值及交易价格尚未确定，本次交易预计构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 特此公告。 武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日，公司披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-018），具体内容详见公司同日刊登 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司与相关 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年年度股东大会 的 法律意见书 二零二五年五月 地址:长沙市区雨花区芙蓉中路三段567号建鸿达兴业IEC32楼 邮编:410007 电话:0731-88123551 传真:0731-82183551 网址: http://www.kangdalawyerscs.com 致：武汉中科通达高新技术股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉中科通达高 新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年年度股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《武汉中科通达高新技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要 ...

证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-032 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件 产业三期 A3 栋 10 层 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,250,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 51,250,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0394 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.0394 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-031 武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 16 日 14 时召开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式，详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-029）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 1 / 33 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东 的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，特 制定 2024 年年度股东大会会议须知： 一、现场出席会议的股东及股东代理人，须在会议召开前 30 分钟到会议现 场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委 托书等身份证明文件，经会议工作人员验证后方可领取股东大会资料，并出席会 议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出 席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688038 证券简称：中科通达 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王开学、主管会计工作负责人魏国及会计机构负责人（会计主管人员）朱水源保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 张存保，男，1976 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员， 武汉交通科技大学机械设计及制造专业工学学士、载运工具运用工程专业硕士， 同济大学交通信息工程及控制专业工学博士。现任武汉理工大学教授、博士生导 师、交通运输工程专业研究员。2022 年 9 月至今，任公司独立董事。 根据有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的相 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认 真履行独立董事职责，按时出席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专 门委员会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 经公司 2024 年第一次临时股东大会以及第五届董事会第一次会议审议通过， 本人于 2024 年 8 月当选公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战 略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。现将本人在 2024 年 度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 沙武，男，1960 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学 金属材料及热处理专业学士，武汉大学 ...

武汉中科通达高新技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，按时出 席股东大会和董事会会议，审慎审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥 独立董事作用，就公司相关会议审议的重大事项，发表了公正、客观的独立意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 鉴于本人于 2024 年 8 月任期届满，公司于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第 一次临时股东大会选举产生新任独立董事后，本人正式卸任公司独立董事及各专 门委员会委员职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 王知先，女，1954 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 ...