深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展公告 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-054 2023 年 9 月 4 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 20,000 股，约占公司总股本的 0.03%，回购成交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 49.03 元/股，支付的资金总额为人民币 984,721.00 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 4 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 20,000 股， 约占公司总股本的 0.03%，回购成交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 49.03 元 /股，支付的资金总额为人民币 984,721.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司尚未实施回购公 ...

回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 若深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份 将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-053 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的价格：不超过人民币 78.00 元/股（含） 回购股份的资金总额：不低于人民币 4,200.00 万元（含），不超过人民币 8,400.00 万元（含） 回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购股份的资金来源：公司首次公开发行股票取得的超募资金 相关股东是否存在减持计划： 1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、本次回购提议人谢朋村 先生在未来 3 个月、6 个月内均不存在减持计划； 2、公司于 2023 年 6 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 20 日 召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-050）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 18 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 谢朋村 | 12,7 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-051 深圳市必易微电子股份有限公司 关于参加 2023 半年度半导体行业专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 网 络 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议问题预征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 1 日（星期五）16:00 前 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）的"提问预征 集"栏目进行会前提问，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 公司已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深入 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"、"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等相关规定，负责必易微上市后的持续督导工作，并出具 本持续督导跟踪报告。 | 一、持续督导工作情况 | | --- | | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐人已建立健全并有效执行了持续 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | | | | 工作计划。 | 督导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协 | 保荐人已与必易微签订承销及保荐协 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义 | 议， ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million RMB, representing a 25% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥301,651,047.07, a decrease of 3.85% compared to ¥313,723,045.76 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥1,320,475.84, down 97.46% from ¥52,047,325.45 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥18,057,316.06, a decline of 137.42% compared to ¥48,254,738.13 last year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.02, a decrease of 97.89% from ¥0.95 in the same period last year[23]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in the latest quarter[115]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in the latest quarter[119]. User Growth - User data indicates that the active user base has expanded to 1.2 million, marking a 15% increase compared to the previous period[14]. - User data showed a growth of 20% in active users, totaling 2 million users by the end of the reporting period[117]. - User data showed a growth of 25% in active users, totaling 5 million users by the end of the quarter[120]. Revenue Guidance and Projections - The company has set a revenue guidance for the second half of 2023, projecting an increase of 20% to reach approximately 600 million RMB[14]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting revenues of approximately $550 million[116]. - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next quarter, projecting revenues between $1.3 billion and $1.4 billion[119]. Research and Development - The company is investing in R&D, with a budget allocation of 50 million RMB for the development of next-generation semiconductor technologies[14]. - The company's R&D investment accounted for 22.92% of operating revenue, an increase of 8.85 percentage points from 14.07% last year[23]. - The company achieved a total R&D investment of ¥69,130,885.37, representing a 56.65% increase compared to ¥44,131,150.85 in the same period last year[47]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[117]. - The company is investing $200 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience over the next two years[119]. Product Development and Launches - New product launches include a state-of-the-art power management IC, expected to contribute an additional 100 million RMB in revenue by the end of the year[14]. - New product launches contributed to 30% of total sales, indicating strong market reception[115]. - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue by Q3 2023[145]. - The company expanded its product line to include AC-DC, DC-DC, driver ICs, linear power supplies, and battery management chips, targeting various sectors such as consumer electronics and industrial control[60]. Market Expansion - Market expansion efforts have led to the establishment of partnerships in Southeast Asia, aiming to capture a 10% market share in the region by 2024[14]. - Market expansion efforts have led to a 25% increase in sales in the Asia-Pacific region[116]. - The company plans to enter two new international markets by the end of the fiscal year, aiming for a 10% contribution to overall revenue[120]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a focus on companies specializing in IoT solutions[14]. - The company completed a controlling stake acquisition of Dongxin Micro in June 2023, enhancing its product offerings in motor drive and magnetic sensor chips[62]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[145]. Cost Management and Efficiency - A new strategic initiative has been launched to improve supply chain efficiency, projected to reduce costs by 5% over the next year[14]. - The company plans to implement stock repurchase measures to stabilize its stock price, with a total repurchase fund not exceeding 500 million yuan[124]. - The company has committed to reducing operational costs by 15% through efficiency improvements[119]. Corporate Governance and Transparency - The board of directors has confirmed that all financial reports are accurate and complete, ensuring transparency for investors[14]. - The company emphasized the importance of continuous R&D and innovation to maintain competitiveness in the rapidly evolving semiconductor market[67]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023, indicating a focus on retaining earnings[91]. Environmental Responsibility - The company is committed to low-carbon initiatives, implementing measures such as promoting paperless offices and developing energy-efficient products[99]. - The company has achieved ISO14001 environmental management system certification, demonstrating its commitment to environmental responsibility[98]. - The company has established a complete environmental protection management system and encourages resource conservation among employees[98]. Shareholder Commitments - The company has committed to not transferring or managing its pre-IPO shares for 36 months post-IPO[104]. - The company will ensure that the stock repurchase does not lead to a failure to meet the legal listing conditions[124]. - The company will enhance its dividend policy to improve investor returns following the completion of the public offering[132].

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-046 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资 金总额为人民币 9 ...

部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，对必易微部分募投项目新增实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，具 体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201. ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对必易微使用募集资金向 控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意 见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201.58 万元， ...

二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律、行政法规及公司相关管理制度的规定；公司《2023 年半年度 报告》及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公 允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事项。公司《2023 年半 年度报告》及其摘要的编制过程中，相关人员严格保密，未发现提前泄露报告内 容的情况。公司《2023 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-045 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子 ...