爱博医疗 2023 年第一次临时股东大会会议资料 0 | | | | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2023 | 4 | | 议案一：《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》 | 6 | | 议案二：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行方案的论证分析报告 | | | 的议案》 | 7 | | 议案三：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份募集资金使用的可行性分 | | | 析报告的议案》 | 8 | | 议案四：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | 9 | | 议案五：《关于公司境外发行GDR新增境内基础股份摊薄即期回报与公司采取 | | | 填补措施及相关主体承诺的议案》 | 10 | | 议案六：《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》 | | | | 11 | 爱博医疗 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

6、分销商及客户集中的风险 由于合并和垂直整合有可能干扰现有渠道，公司大部分销售越来越多地为面向相对少数的分 销商、零售连锁店和其他采购组织进行。在中国，最近的趋势是分销商的进一步整合，以期进一 步实施两票制或提升供应稳定性。这种整合正在提高大型集团的价格谈判能力，给公司的产品销 售和利润率增加了价格下行压力。此外，由于公司客户的持续集中，可能面临信用风险集中。如 果公司的客户进行合并，并且一个或多个主要客户出现财务困难，对公司的影响将大大超过以往， 包括重大销售损失和无法收回欠款。如果客户购买力进一步增加，公司不能提供高水平的服务、 多样化的产品、有竞争力的价格和及时完整的交付，同样可能会失去大量客户，公司的盈利能力、 利润和净销售额可能会下降，这可能对公司的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。 7、客户关系维护的风险 公司向众多医疗机构（包括公立和私立医院以及眼科诊所）直接或间接销售眼科手术治疗、 近视防控产品和视力保健产品，已与众多医疗机构建立牢固的合作关系，医疗机构协助公司研发 产品，并就如何全方位满足消费者和外科医生的需求向公司提供建议。公司依赖医疗机构向其病 人和其组织的其他成员推荐公司的产 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-030 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医 疗"）第二届董事会第八次会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式送达公司全体董事。会议于 2023年 8月 16日以现场与通讯相结合方式召开， 本次会议由董事长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经与会董事认真审议，公司《2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2023 年半年度 报告》及摘要的内容与格式 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-031 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医 疗"）第二届监事会第七次会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件 方式送达公司全体监事。会议于 2023年 8月 16日以现场与通讯相结合方式召开， 本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出席的监事 3 人，实际出席的 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合 法、有效。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 响公司主营业务的正常发展，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理能获得一定 的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次使用暂时闲置募集资金进 行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海 ...

1 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司海外布局、业务发展 需求，增加公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办 法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《境内外证券交易所 互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称"《监管规定》"）《监管规则 适用指引——境外发行上市类第6号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》 （以下简称"《存托凭证指引》"）和《上海证券交易所与境外证券交易所互 联互通存托凭证上市交易暂行办法（2023年修订）（以下简称"《存托凭证暂 行办法》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟发行全球存托凭证（以 下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市，所对应的新增境内基础股份（包 括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有））不超过8,420,079股，募集 资金为美元，募集资金总额按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后 不超过人民币140,946.3 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2023年度境外发行GDR新增境内基础股份 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年八月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行全球存托凭证（以下简称"GDR"）的募集资金为美元，募集资 金总额（含发行费用）按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算后不超过人 民币140,946.37万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于 以下方向： 本次发行GDR的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资 金金额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、 法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及 资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项 目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 本次发行GDR的募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自 筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届 时将相 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-036 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份摊薄 即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了关 于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份的相关议案。根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求，公司就本次以境内新 增 A 股股票为基础证券在境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市事宜 （以下简称"本次发行"）对普通股股东权益和即 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2023-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《爱博诺德（北京）医疗科技股份有 限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度， 促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持 续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础股份，根据相关法律法规的 要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情 况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会 2023 年 8 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策 决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《爱博诺德（北京）医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司制定了《爱博诺德 （北京）医疗科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情况、 未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融 资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润 分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长 久、持续、健康的经营能力。 二、本规划的制订原则 严格执行《公司章程》规定的公司利润分配的基本原 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 载至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 截至 2023 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 1-15 货场等专会计师招务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话:+86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023BJAA12F0081 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称爱博医疗)于 2020 年 7 月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至 2023年 6 月 30 日止的使 用情况报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 爱博医疗管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用 情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整, 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 ...