中国银河证券股份有限公司 关于 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7-18 层 101 二〇二五年二月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐机构"）接受爱 博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗""发行人""公 司"）的委托，担任爱博医疗 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具本发行保荐书。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券 发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十 七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以 下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》"）、《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-012 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了招商 证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）担任公司首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，招商证券对公司的持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止。 因前述期限届满后公司募集资金尚未使用完毕，招商证券就相关事项继续履行持 续督导义务。 公司根据 2023 年年度股东大会的授权，于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事 会第十五次会议，审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）等相关议案。根据本次发行的需要，公司聘请中国银河证券股 份有限公司（以下简称"银河证券"）担任公司本次发行的保荐机构，并与银河 证券签署了相关保荐协议。 公司董事会对招商证券及其项目团队在持续督导期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此 ...

近日，由中国企业评价协会主办的第五届新经济企业高质量发展大会在上海举办。本次大会以"人工智 能助力新经济发展"为主题，深入探讨新经济发展新路径。会上，"2024新经济企业TOP500"榜单发布， 爱博医疗连续四年荣登榜单。 "新经济"以新产业、新业态、新模式为代表，成长快、重实体，有科技含量高、满足实际需求、促进就 业、环保可持续等特点。据了解，爱博医疗作为眼科医疗器械行业新经济企业代表，始终坚持研发创 新。公司已推出多个国内首款、国际领先的眼科医疗产品。 2025年初，公司屈光矫正手术产品龙晶®PR型有晶体眼人工晶状体获批上市，打破了国外产品在该领域 的垄断局面。目前全国多个城市已完成首批患者植入，术后视力提升，收获良好效果。未来，爱博医疗 将持续推动眼科医疗技术与产品升级，顺应新经济趋势，探索创新模式，引领眼科医疗器械行业高质量 发展。 公司发布的2024年业绩快报显示，报告期内，公司实现营业总收入14.10亿元，同比增长48.22%；实现 归属于母公司所有者的净利润3.87亿元，同比增长27.36%。 公司表示，公司2024年业绩主要系收入增长带动了公司净利润的增长，同时隐形眼镜业务扭亏为盈，但 是受人 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-008 公司以简易程序向特定对象发行股票的预案披露不代表审核、注册部门对于 本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。公司以简易程序向特定对象 1 发行人民币普通股股票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交 易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易 程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，无需另行提交股东大会审议。 2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董 ...

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序 向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年二月 公司声明 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责，因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注 册决定。 1 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 1、本次发行 ...

2024年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年二月 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增加 公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规 则》"等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简 易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 1、我国眼科健康状况严峻，相关市场前景广阔 眼科疾病是关系到人类健康和生活质量的一类主要疾病，包括致盲类眼病 和非致盲类眼病 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）等相关规 定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及 实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,461.43 | | | 合计 | 42,243.07 | 28,461.43 | 在上述募集 ...

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 1、更新本次发行相关事项的审议情 | | | | 况； | | | | 2、更新本次发行的数量； | | | | 3、更新本次发行的募集资金总额。 | 1 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-009 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易 程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，无需另行提交股东大会审议。 2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-010 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案，于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票竞价结果的议案》等相关议案，确认了本次发行竞价结果和具体方案。 2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的议案》《关于公司与特定对象签署 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额为28,461.43万元，不超过公司最近一年末净 资产百分之二十。扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,461.43 | | | 合计 | 42,243.07 | 28,461.43 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净 ...