2024年度以简易程序向特定对象 发行股票方案论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年二月 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"爱博医疗"或"公 司"）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展需求，增加 公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审核规 则》"等有关法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，公司编制了以简 易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 1、我国眼科健康状况严峻，相关市场前景广阔 眼科疾病是关系到人类健康和生活质量的一类主要疾病，包括致盲类眼病 和非致盲类眼病 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （二次修订稿） 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行办法》"）等相关规 定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案及 实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估， 制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,461.43 | | | 合计 | 42,243.07 | 28,461.43 | 在上述募集 ...

| 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 1、更新本次发行相关事项的审议情 | | | | 况； | | | | 2、更新本次发行的数量； | | | | 3、更新本次发行的募集资金总额。 | 1 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-009 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司本次以简易 程序向特定对象发行股票的相关事项在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的 授权范围内，无需另行提交股东大会审议。 2024 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-010 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 10 月 28 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，会议审 议通过了关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案，于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象 发行股票竞价结果的议案》等相关议案，确认了本次发行竞价结果和具体方案。 2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 的议案》《关于公司与特定对象签署 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 （北京市昌平区科技园区兴昌路9号） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年二月 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票募集资金总金额为28,461.43万元，不超过公司最近一年末净 资产百分之二十。扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目 | 38,243.07 | 26,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 4,000.00 | 2,461.43 | | | 合计 | 42,243.07 | 28,461.43 | 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际 情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发 行费用后的实际募集资金净 ...

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-007 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事 会第十四次会议通知及相关材料于 2025 年 2 月 21 日以专人送达的方式发出，公 司全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 2 月 24 日以现 场与通讯相结合方式召开，本次会议由监事会主席王丹璇女士召集并主持，应出 席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关 规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于更新公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 （一）发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 （二）发行时间和 ...

调整前： （一）发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-006 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"爱博医 疗"）第二届董事会第十七次会议通知及相关材料于 2025 年 2 月 21 日以专人送 达方式发出，公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2025 年 2 月 24 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长解江冰先生召集并主 持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事认真讨论，审议通过 如下事项： 一、审议并通过《关于更新公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方 案 ...

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 持股比例 | 2.96% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 0 股 | | 剩余被质押股份占其所持股份比例 | 0.00% | | 剩余被质押股份占公司总股本比例 | 0.00% | 注：上述数据比例均以本公告披露日股东持股数及公司总股本计算所得。 公司将持续关注上述股东的质押情况及质押风险情况，并严格遵守相关规定， 及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东毛立平先生持有公司股份 5,604,413 股，占公司总股本的 2.96%。 毛立平先生及其一致行动人白莹女士合计持有本公司股份数量为 15,167,159 股， 占公司总股本比例为 8.0019%。 ● 公司股东毛立平先生本次解除质押的股份 1,500, ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company's 2024 performance met expectations, with total revenue of 1.41 billion yuan (+48.22%) and net profit attributable to shareholders of 387.15 million yuan (+27.36%) [8] - The company's main revenue continues to grow steadily, with rapid growth in the contact lens business, indicating resilience against economic downturns [8] - The launch of the new PR crystal product in 2025 is expected to create a second growth curve for the company, with significant revenue potential [8] Financial Summary - Total revenue projections for 2024-2026 are 1.41 billion yuan, 1.89 billion yuan, and 2.53 billion yuan, respectively, with year-on-year growth rates of 48.22%, 33.77%, and 33.97% [1][9] - Net profit attributable to shareholders is projected to be 387.15 million yuan, 508.94 million yuan, and 689.41 million yuan for 2024-2026, with growth rates of 27.36%, 31.46%, and 35.46% [1][9] - The company's earnings per share (EPS) is expected to increase from 2.04 yuan in 2024 to 3.64 yuan in 2026 [1][9] - The current price-to-earnings (P/E) ratio is projected to decrease from 45.54 in 2024 to 25.57 in 2026, indicating potential for valuation improvement [1][9]

证券研究报告 | 公司点评 gszqdatemark 2025 02 07 年 月 日 爱博医疗（688050.SH） Q4 经营稳健，隐形眼镜延续高增态势 观点：视力保健业务表现靓丽，收入占比提升至约 30%（同比提升约 14pp），并实现扭亏为盈。隐形眼镜收入占比提升+人工晶体集采后价格 下降导致毛利率下降，使得利润端增速不及收入端。定增加码隐形眼镜产 能扩张，龙晶®PR 获批有望贡献业绩增量，公司未来增长曲线明确。 龙晶®PR 获批，有望贡献增长新动力。2025 年 1 月 7 日，公司有晶体眼 人工晶状体取得 III 类注册证获批上市，用于矫正成年人-3.25D~-18.00D 的近视度数，镜片尺寸从 11.5mm~14.2mm 共分为 10 个型号，每个型号 间隔 0.3mm，可满足患者多样化的临床需求。该产品是国内第一款自主研 发的后房型有晶状体眼人工晶状体，创新地采用了 Balacrylic™平衡型丙烯 酸酯材料，独有非球面双凹面型，周边拱高开阔，减少了人工晶状体周边 接触风险，较市场同类产品具备显著优势，有望贡献新的业绩增量。 定增加码隐形眼镜产能扩张，推动高端隐形眼镜国产替代。公司重点推进 ...