证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-004 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案及 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护苏州纳芯微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司将积极采取措施，推动公司"提质增 效重回报"行动实施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 ● 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,586,904 股，占公司总股本 142,528,433 股的比例为 1.11%，回购成交的最高价为 156.00 元/股，最低价为 116.83 元/股，支付的资金总额为人民币 200,077,870.43 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购公司股份的进展情况 1、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ■路演活动 ■现场参观 ■一对一沟通 □电话会 中信证券、中金公司、永赢基金、瑞华投资、毕盛资产、磐泽资产、鲍 参与单位名称 尔赛嘉、东北自营、T Rowe Price等 时间 2024年1月12日、1月16日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 Q: 当前下游各应用领域景气度趋势如何？ A: 公司应用领域主要包括泛能源、汽车和消费电子等领域，其中泛能 源包括下游领域较多，包括光伏和储能、工业、数字电源等。 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-002 苏州纳芯微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股份数量 为 1,073,041 股。 本次股票上市流通总数为 1,073,041 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具了《关于同意苏州纳 芯微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 25,266,000 股，并于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 75,798,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 101,064,000 股，其中有限售条件流通股 79,485,340 股，占公 ...

一、本次上市流通的限售股类型 光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"纳芯微"）首次公开发行A股 股票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，对纳芯微首次公开发行部 分限售股上市流通的事项进行了审慎的核查，核查情况及意见如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州纳芯微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号），同意公司首次公 开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 25,266,000 股，并于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公 司首次公开发行 A 股前总股本为 75,798,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 101,064,000 股，其中有限售条件流通股 79,4 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■一对一沟通 □电话会 新华资产、国投瑞银基金、招商基金、广发基金、富国基金、东方阿尔 参与单位名称 法基金、华夏基金、民生加银基金、易方达基金等 时间 2024年1月3日-5日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 Q: 当前下游各应用领域景气度趋势如何？ A: 公司应用领域主要包括泛能源、汽车和消费电子等领域，其中泛能 源包括下游领域较多，包括光伏和储能、工业、数字电源等。 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-001 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 截至 2023 年 12 月 31 日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,586,904 股，占公司总股本 142,528,433 股的比例为 1.11%，回购成交的最高价为 156.00 元/股，最低价为 116.83 元/股， 支付的资金总额为人民币 200,077,870.43 元（不含印花税、交易佣金等交易费 用）。 苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 20,000 万元，不超过人民币 40,000 万元，回购价格不超过人民币 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-093 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于股东提前终止减持计划暨减持结果公告 注：1、上表中"持股数量"、"持股比例"为公司 2023 年 6 月 21 日披露《关于持股 5% 以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-029）时国润瑞祺的持股基本情况。 2、2023 年 7 月 8 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-040），公司总股本由 141,489,600 股 变更为 142,448,854 股；2023 年 11 月 7 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2023-088），公司总股本由 142,448,854 股变更为 142,528,433 股。因公司发生上述总股本变更情况，国润瑞祺减持前 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关 于调整公司董事会审计委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 （一）关于变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第 六次会议，会议审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理归属登记，归属股票数量为 79,579 股。 上述股份于 2023 年 11 月 9 日上市流通，公司股本总数由 142,448,854 股变更为 142,528,433 股。 （二）修订《公司章程》的相关情况 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-092 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》、部分公司治理制度及 调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规和《公司章程》的要求认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第六条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例，且至少包括 1 名会计 专业人士（指具有注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业高级职称、 副教授或以上职称、博士学位或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士）。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董事 人数。公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 1 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州纳芯微电子股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政 法规、部门规章以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 独立董事行使上述职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行使的， 公司应当披露具体情况和理由。 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数 同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，公司每年至少召 开1次独立董事专门会议 ...