苏州纳芯微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州纳芯微电子股份有限公司董事会，现提名杜琳琳为苏州纳芯微 电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任苏州纳芯微电子股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州纳芯微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未参加培训，被提名人承诺在本 次提名后，将尽快参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-008 为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求，公司拟将 董事会成员中非独立董事人数由 6 名调整为 5 名，独立董事人数由 3 名调整为 4 名，并相应修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》部分条款，具体修订内容 如下： | | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百零五条 | 董事会由 | 9 名董事组成，其 | 第一百零五条 | 董事会由 9 名董事组成， | | 中，独立董事 | 3 | 名，由股东大会选举产生。 | 其中，独立董事 4 | 名，由股东大会选举产 | | 董事会设董事长 | 1 名。 | | 生。董事会设董事长 | 1 名。 | 除上述条款修改外，《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》其他条款不变。 本次修订《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施。同时，提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向市 场监督管理机构办理变更、备案等事宜。上述变更及备案登记最终以市场监督管 理机构备案、登记的内容为准。修订 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-010 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2019 年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众 利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内 地临时执行审计业务许可证。 2、投资者保护能力 毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 3、诚信记录 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"） 2025 年 3 月 26 日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请毕马威香港为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行 H 股及 上市"）的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 毕马威香港为一所 ...

2025 年 3 月 26 日，苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情 况公告如下： 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-007 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相 关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 苏州纳芯微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 为进一步提高公司综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，同时更好地利 用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-012 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室（苏州工业园区东荡田巷 9 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-006 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 21 日及 2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出会议通知。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决， 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 经审议，为进一步提高公司综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，同时 更好地利用国际资本市场，多元化融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》《中 华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2025 年 3 月 21 日及 2025 年 3 月 24 日以通讯方式发出会议通知。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会董事表决， 会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2025-005 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 经审议，为进一步完善公司治理结构及机制，结合公司的实际情况及需求， 董事会同意公司将董事会成员中非独立董事人数由 6 名调整为 5 名，独立董事人 数由 3 ...

Core Viewpoint - Naxin Micro has launched the automotive-grade CAN transceiver chip NCA1145B-Q1, which meets the Volkswagen Group's VW80121-3 and 2023-12 standards, facilitating system certification for automotive manufacturers and accelerating product market entry [1] Group 1 - The NCA1145B-Q1 chip supports automotive manufacturers in simplifying their system certification processes [1] - Naxin Micro is now able to provide relevant testing reports for the NCA1145B-Q1 chip [1] - The introduction of this chip is expected to expedite the product launch timeline for automotive manufacturers [1]

Core Viewpoint - Naxin Micro has announced the launch of the NSIP984x and NSIP954x series, which are integrated isolation power four-channel digital isolators, representing a comprehensive upgrade from the NSIP8xxx series [1] Product Details - The NSIP984x and NSIP954x series will be available in both industrial and automotive grades, with operating temperature ranges from -40℃ to 125℃ [1] - The new series is set to enter full-scale production soon [1]

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached RMB 196,067.96 million, a year-on-year increase of 49.56%[6] - Net profit attributable to the parent company was RMB -40,294.61 million, with a basic earnings per share of RMB -2.83[6][7] - Total assets at the end of 2024 were RMB 766,908.79 million, reflecting a year-on-year growth of 7.17%[6] - Equity attributable to the parent company decreased by 4.31% to RMB 593,899.56 million[6] - The net asset value per share attributable to the parent company decreased by 4.32% to RMB 41.67[6] Market Conditions - The company's gross margin faced pressure due to intensified market competition and overall macroeconomic conditions[7] - The automotive electronics sector showed robust demand, contributing to revenue growth[7] Expenses and Investments - Increased investments in R&D, market expansion, and supply chain management led to higher sales, management, and R&D expenses[7] - The company recorded a significant increase in credit impairment losses and asset impairment losses compared to the previous year[7] Risk Disclosure - The company cautioned investors about potential risks related to the preliminary financial data, which is unaudited[9]