证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-091 苏州纳芯微电子股份有限公司 关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的公告 重要提示： ● 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循自愿、平等、公允的交易 原则，按照市场定价方式签订合同，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不 会对关联人形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开 的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事殷亦峰回避了该议案的表决， 其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司本次新增 2023 年度预 计的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易 按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开了第三届董事会第七次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，我 们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现 就有关事项发表以下独立意见： 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 2023 年 12 月 27 日 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见 我们认为：公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易是公司日常生产 经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公 司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其相关的关联交易事项进行了回避 表决，审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。我们一致同意关于公 司本次新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案。 苏州纳 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-090 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会 议已于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所 作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易属于公司正常经营行为，符 合公司生产经营和发展的实际需要，有助于公司业务的正常开展，交易定价合理 有据，客观公允。公司日常关联交易行为符合相关法律 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏 州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司或其合并报表内的子公司等其他主 体与公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》第 7.1.1 条规定的交易和日 常经营范围内发生的可能引致转移资源或义务的事项。 公司的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司定期报告中财务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，我们作为苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第三届董事会第七次会议相关事项，发表事前认可意 见如下： 一、《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第七次会议相关事项的 公司本次新增 2023 年度预计的日常性关联交易是公司日常生产经营所需， 具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性， 不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。我们一致同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审 议。 事前认可意见 洪志良、陈西婵、王如伟 2023 年 12 月 27 日 苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事 ...

光大证券股份有限公司关于苏州纳芯微电子股份有限公司 新增 2023 年度日常性关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"纳芯微"）首次公开发行 A 股股 票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，对 公司增加 2023 年度日常性关联交易预计事项进行了审慎的核查，核查情况及意 见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七会议审议通过了《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事殷亦峰回避了该议案的表决， 其他董事一致同意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见：公司本次新增 2023 年度预 计的日常性关联交易是公司日 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■一对一沟通 □电话会 财通基金、华泰柏瑞基金、天弘基金、博时基金、长城基金、盘京投 参与单位名称 资、浦银安盛基金等 时间 2023年12月19日-21日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 公司经营情况介绍： 2023年前三季度公司实现营业收入10.01亿元，归属于上市公司股东的 净利润为-2.51亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 ...

ݹབྷ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޣҾ 㣿ᐎ㓣㣟ᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2023 ᒤᓖ⧠൪Ựḕᣕ ṩᦞlj䇱ࡨਁ㹼кᐲ؍㦀ъ࣑⨶㇑࣎⌅NJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ、ࡋᶯ㛑⾘кᐲ 㿴ࡉNJljк⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ 11 ਧ——ᤱ㔝ⶓሬNJㅹᴹޣ⌅ ᖻǃ⌅㿴㾱≲ˈݹབྷ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Āݹབྷ䇱ࡨāᡆĀ؍㦀ᵪᶴā˅ Ѫ㣿ᐎ㓣㣟ᗞ⭥ᆀ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠Ā㓣㣟ᗞāǃĀкᐲޜਨāǃĀޜਨā˅ 俆⅑ޜᔰਁ㹼㛑⾘ᒦ൘、ࡋᶯкᐲⲴᤱ㔝ⶓሬ؍㦀ᵪᶴˈҾ 2023 ᒤ 12 ᴸሩ㓣㣟 ᗞ 2023 ᒤᓖ㿴㤳䘀ᛵߥ䘋㹼Ҷ⧠൪Ựḕˈ⧠ቡ⧠൪ỰḕⲴᴹޣᛵߥᣕྲл˖ ؍㦀ᵪᶴḕ䰵Ҷ㓣㣟ᗞ 2023 ᒤ 1 ᴸ 1 ᰕԕᶕⲴ㪓һՊǃⴁһՊԕ৺㛑ьབྷ ՊՊ䇞䍴ᯉǃ㿴ㄐࡦᓖˈ䟽⛩ޣ⌘к䘠Պ䇞ਜᔰᯩᔿо〻ᒿᱟਸ⌅ਸ㿴DŽ 㓿Ṩḕˈ؍㦀ᵪᶴ䇔Ѫ˖ᡚ㠣ᵜ⅑⧠൪Ựḕѻᰕˈޜਨᔪ・Ҷ䖳ѪᆼழⲴޜ ਨ⋫⨶઼䜘᧗ࡦࡦᓖˈࡦޣᓖᗇࡠᴹ᭸ᢗ㹼ˈޜਨ⋫⨶ᵪࡦ㜭ཏᴹ᭸ਁᥕ ⭘˗ޜਨ㪓һǃⴁһ઼儈㓗㇑⨶Ӫઈ㜭ཏ᤹➗ޣ䇞һ㿴ࡉ઼ljޜਨ⌅NJljк⎧ 䇱ࡨӔ᱃ᡰ、ࡋᶯ㛑⾘кᐲ㿴ࡉNJⲴ㾱≲ን㹼㙼䍓DŽ ݹབྷ䇱ࡨ䪸ሩ㓣㣟ᗞᇎ䱵ᛵࡦߥ䇒Ҷ 2023 ᒤᓖ⧠൪Ự ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 投资者关系活动会议纪要 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■一对一沟通 □电话会 参与单位名称 泰康资产、交银施罗德基金、大家资产、西部利得基金、华创证券等 时间 2023年12月14日-15日 公司接待人员姓名 投资者关系总监 卢志奇 投资者关系活动主要 内容介绍 公司经营情况介绍： 2023年前三季度公司实现营业收入10.01亿元，归属于上市公司股东的 净利润为-2.51亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为-3.14亿元，剔除股份支付费用后的归母净利润为 625.49万元；其 ...