苏州纳芯微电子股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 证券简称：纳芯微 证券代码：688052 前 言 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理 念，贯彻落实关于开展科创板上市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议，维护苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东利益，公司特此制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感，是上市 公司发展的应有之义，是上市公司对投资者 的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施， 推动公司"提质增效重回报"行动实施，以 良好的经营管理、规范的公司治理和积极的 投资者回报，切实保护投资者利益，形成共 建共享共担的资本市场新生态。 目 录 聚焦主营业务 提升经营质效 01-08 01 04/ 加大研发投入，提升创新水平 06/ 聚焦核心市场，快速推出新品 07 / 推进募投项目建设，保障公司长期高质量发展 08 / 积极产业整合，助力实现战略目标 加强投资者沟通 04 17-20 21-24 稳定投资者回报 05 共享发展成果 优化财务管理 推进降本增效 09-12 02 地址 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）及《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会 公司依法设立监事会。监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、 经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合 法权益。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4244 号 苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称纳芯微公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的纳芯微公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纳芯微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为纳芯微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解纳芯微公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 第 1 页 共 9 页 况表发表专项核查意见。 四、工作概述 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | | --- | | 1—2 页 | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4243 号 苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了苏州纳芯微电子股份有限公司有限公司（以下简称纳芯微公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是纳芯 微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会办公室 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管及公 司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第一条 宗旨 为了进一步规范苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《苏州纳芯微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次会议。 第四条 定期会议的提案 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召开董事会定期会议的通知前， 董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事 会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 1 第六条 临 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一致同意将续聘天健为公司 2023 年度审计机构事项提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构 的议案》，同意聘任天健为公司 2023 年财务和内部控制审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存 放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-012 苏州纳芯微电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议， 于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已 于 2024 年 4 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 公司 2023 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》 的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况，以及 2023 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 表决结果：3 ...

证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2024-013 苏州纳芯微电子股份有限公司 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定："上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金 分红的相关比例计算"，公司 2023 年度以集中竞价方式累计回购公司股份金额为 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： ● 苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ● 2023 年度不进行现金分红原因的简要说明：公司 2023 年度归属于母公司 的净利润为负，综合考虑公司经营情况、发展战略、发展规划及资金需求，为 保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据相关 法律法规以及《公司章程》等规定，经公司审慎研究讨论，拟定 2023 年度不进 行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公 ...

苏州纳芯微电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王如伟，男，律师，1971年1月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权， 本科学历。1992年8月至2003年7月任苏州市人民政府外事办公室科员；2003年8 月至2012年8月历任中新苏州工业园区管委会科员、副处长、处长；2013年9月至 2013年12月任加拿大新斯科舍省高级法院公证员；2013年10月至2013年11月任加 拿大麦克尼斯律师事务所观察员；2014年1月至2015年10月任加拿大纽旺商业咨 询公司合伙人；2015年11月至2018年10月任江苏和合合律师事务所律师；2018 年11月至今任北京市盈科（苏州）律师事务所律师；2020年8月至今，任公司独 立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 不存在《上市公司独立董事管理办法》中涉及影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （王如伟） ...

光大证券股份有限公司 关于苏州纳芯微电子股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为苏州 纳芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"纳芯微"）首次公开发行 A 股股 票并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件，对 2024 年度日常性关联交易预 计事项进行了审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，预计自 2023年年度股东大会召开之日起至2024年9月30日的日常关联交易发生金额。 关联董事王升杨、盛云、王一峰、殷亦峰回避了该议案的表决，其他董事一致同 意通过该议案。本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事已就该议案召开专门会议并全体通过该议案，具体决议如下： 我们认 ...