[Table_Main] 证券研究报告 | 公司点评 莱伯泰科(688056.SH) 2024 年 04 月 29 日 增持（维持） 所属行业：机械设备/通用设备 当前价格(元)：23.80 证券分析师 郭雪 资格编号：S0120522120001 邮箱：guoxue＠tebon.com.cn 联系人 卢璇 邮箱：luxuan＠tebon.com.cn 市场表现 -57% -43% -29% -14% 0% 14% 莱伯泰科 沪深300 -71% | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------|----------------|--------------|--------| | 2023-04 \n沪深 300 对比 | 2023-08 \n1M | 2023-12 \n2M | 3M | | 绝对涨幅 (%) | -5.10 | -6.48 | -13.61 | | 相对涨幅 (%) | -7.43 | -9.04 | -21.12 | | 资料来源：德邦研究所，聚源数据 | | | | 相关研究 1.《莱伯泰科（688056.SH） ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 尹碧桃女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 11 月出生，本科学历。 1989 年 7 月至 2002 年 7 月，任武警黄金部队技术人员；2002 年 8 月至 2006 年 12 月，任北京海光仪器有限公司销售；2007 年 1 月至今，任中国分析测试协会 职员；2022 年 5 月至今，任莱伯泰科独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均不持有本公司股 份，未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司的控股 股东、实际控制人不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从 公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、《公司章程》及《公司独立董事工 作细则》所要求的独立性，拥有担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、 独立的专业判断，故不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-022 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 9/F Block A. Fu Hua Mansic No 8 Chaovangmen Beidaile Donacheng District, Beijin 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA2B0231 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是莱伯泰科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...

招商证券股份有限公司 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京莱伯泰科仪器股份有限公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十 二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度 日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为 34,780.00 元人民币。 出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本 次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。 公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司在 2024 年与关联方已经 发生的关联交易及预计将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常 商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司的章 程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在 损害公司和其他股东利益的情况。本次董事会审议公司 2024 年度关联交易事项 时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 公司董事会审计委员会审议 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万 股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为 421,600,000.00 元，扣除各项发行 费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙） 审验 并出 具 《北京 莱伯 泰科 仪 器股份 有限 公司 验 资报告 》（ 编号 XYZH/2020BJA20751）。上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会同意开 立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署 了三方监管协议。 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以 ...

公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰 科"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作 细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，现将董事会审计 委员会在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 | 序号 | | 时间 | | 会议届次 | 审议议案 | 审议人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年 2023 | 月 4 | 日 23 | 审计委员会 2023 | 1、关于公司《2022 年年度报告》及其摘 要的议案； 2、关于公司《2023 年第一季度报告》的 议案； 3、关于公司《2022 年度董事会审计委员 会履职情况报告》的议案； 年度财务决算报告的议 4、关于公司 2022 | 郑建明、孔 | | | | | | ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-023 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面形式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2023 年年度报告》及其摘要。公司董事会 认为公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-16 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2F0113 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称莱伯泰科公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项 ...