一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-032 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器 股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2025-033 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2025 年半年度报告》及其摘要。公司董事 会认为公司《2025 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688056 公司简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 199 北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司在生产经营过程中可能存在的风险，具体内容敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人胡克、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）张瑜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 内部审计制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计部门和内部审计人员 3 | | 第三章 | 内部审计部门的职责和权限 4 | | 第四章 | 公司内部审计的主要任务 6 | | 第五章 | 内部审计工作程序 9 | | 第六章 | 信息披露 10 | | 第七章 | 监督管理与违规处理 10 | | 第八章 | 附则 11 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 内部审计制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 内部审计制度 (二) 提供公司经营的效率和效果； (三) 保障公司资产的安全； (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度规定了公司内部审计部门和审计人员的职责和权限、内部审计工作程序 等规范，为公司内部审计管理指南，适用于公司及内部独立核算单位、各内部机构、控股子公 司、公司投资虽未控股但有实际控制权的企业以及对公司具有重大影响的参股公司（以下简称 "各单位"）。 第五条 公司内部审计部门通过内部审计，提出改善公司经营管理的意见和建议，从而 协助公司完成既定目标。各单位必须依法实行内部审计制度， ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 募集资金管理办法 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 募集资金管理办法 为了规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《上市公司 募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 第二条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创 新领域，促进新质生产力发展。 法律法规对公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另 有规定的，从其规定。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的 科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》等法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大经营与投资决策管理应遵循以下原则： 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切重大经营与投资行为。 第四条 公司总经理负责组织相关部门对重大经营事项的承揽、论证、实施和监控； 负责组织相关职能部门，对公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资机会的编 制和实施过程的监控。 第二章 决策范围 第五条 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 1 （一）收入水平符合公司的规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符的原则； （二）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）公平公正、科学考评、严格兑现的原则。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称董事包括公司非独立董事、独立董事。本制度所称高级 管理人员是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会认定 的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， ...

格隆汇8月28日丨莱伯泰科(688056.SH)公布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入1.92亿元，同比下降10.33%；归属于上市公司股东的净利润2,109.31万元，同比下降11.53 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 192 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decline of 10.33% [1] - The net profit for the same period was 21.09 million yuan, showing a year-on-year decrease of 11.53% [1]

Group 1 - The stock price of Leibotech closed at 37.75 yuan on August 27, down by 2.16 yuan, representing a decline of 5.41% [1] - The trading volume on that day was 17,731 hands, with a transaction amount of 0.69 billion yuan [1] - Leibotech is a technology company focused on the instrumentation field, primarily producing laboratory analysis instruments and related consumables [1] Group 2 - The company is located in Beijing and holds the qualification of a specialized and innovative enterprise, with business activities including food safety testing [1] - On August 27, the net outflow of main funds for Leibotech was 5.0174 million yuan, with a cumulative net outflow of 8.8295 million yuan over the past five trading days [1] - The current total market value of the company is 2.546 billion yuan, with a price-to-earnings ratio of 49.86 times [1]