编号：2024-014 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------| | | | | | | | 投资者关系 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | 活动类别 | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | 现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 调研时间、 | 2024 年 10 月 29 | 日上午 电话会议 | | | | 地点及参与 | | | 东证资管，华创证券，中邮证券，锆金投资，东方证券，信达证券，华安 | | | 单位名称 | | 公 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-053 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年第三季度报告》内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映出公 司报告期内的经营状况、成果和财务状况；监事会全体监事保证公司《2024 年第三季度 报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议通 知于 2024 年 10 月 17 ...

部分已授予但尚未归属的限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京莱伯泰科仪器股 份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）的委托，就公司2020年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"或"本次激励计划"） 相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股 票作废相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以 下简称"《考核办法》"）、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2020年限制性股 票激励计划首次授予激励对象名单（截止授予日）》《北京莱伯泰科仪器股份有 限公司2020年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截止授予日）》、公 司相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、公司的书面说明 以及本所认为需要审查的其他文件，并通过查询公司披露的公告信息对相关的事 实和资料进行了核查和验 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-052 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 10 月 17 日以书面形式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会同意公司报出《2024 年第三季度报告》。公司董事会认为公 司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 ...

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北京莱伯泰科仪器股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 激励对象名单进行审核,发表核查意见如下： 综上所述,监事会同意为符合条件的 57 名首次授予激励对象办理归属相关 事宜,本次可归属数量为 205,860 股;为符合条件的 3 名预留授予激励对象办理 归属相关事宜,本次可归属数量为 10,200 股。上述事项均符合相关法律法规及 规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的价 (此页无正文，为《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会关于 2022 年限制性 股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期 ...

证券简称：莱伯泰科 证券代码：688056 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成 就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | （二）咨询方式 10 | | --- | 一、释义 1. 上市公司、公司、本公司、莱伯泰科：指北京莱伯泰科仪器股份有限公 司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《北京莱伯泰科 仪器股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、标的股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的 激励对象在满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本激励计划时公司股本总额。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票首次授予之日起到激励对象获授的限制性股票全 部归属或作废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登记至激励对象账户 的行为。 10. 归属条件：限制性股票激励计划所设立的，激励对象为获得激 ...

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-051 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 一、激励计划已履行的决策程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-049 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项公告 如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 6、2023 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议与第四届监事 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-050 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： | 归属安排 | 归属时间 | 归属权益数量占首次 | | --- | --- | --- | | | | 授予权益总量的比例 | 本次拟归属股票数量 216,060 股，其中首次授予部分为 205,860 股，预留 授予部分为 10,200 股。 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、激励人数：首次授予 68 人，预留授予 4 人。 5、归属期限及归属安排 | 自首次授予之日起 | 个月后的首个交易日至 | 15 | 首次授予的限制性 | 首次授予之日起 | 个月内的最后一个交易日 | 30% | 27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...