关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司全体股东 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-80492709 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 北京市东城区朝阳门北大街 菲桑申话: 信永中知会计师事务近 +86 (040) R664 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 ShineWing certified public accountants 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA2F0112 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简 称莱伯泰 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定的 规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司 经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全 体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑建明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生，博士研究生 学历。1999 年 8 月至 2002 年 5 月，任对外经济贸易大学国际贸易问题研究所助 研、副研究员；2002 年 6 月至今，任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生 导师、财务管理系主任；2022 年 5 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"莱伯泰科"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度规定的 规范要求，认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司 经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门 委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全 体股东的合法利益。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孔晓燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，硕士研究 生学历，律师。1999 年 8 月至 2004 年 8 月，任北京市竞天公诚律师事务所律师； 2004 年 8 月至今，任北京市天元律师事务所律师、合伙人；2019 年 4 月至今， 任莱伯泰科独立董事；2020 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | | 营业收入 | 105,478,954.63 | 9.19 | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,574,778.68 | -10.05 | | | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 10 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-017 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），本年度不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京莱伯泰科仪器股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人 民币 27,562,493.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末合并报表未分配利润 为 328,661,020.19 元，母公司可供分配利润为人民币 174,259,936.37 元。经董事 会决议，公司拟定 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监管管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-016 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 胡克先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 389,255 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.58% | | 累计已回购金额 | 999.84 万元 | | 实际回购价格区间 | 23.48 元/股~27.37 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权 激励。回购资金总额不低于人民币 1,50 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2024年 3月22日下午 现场调研 地点及参与 财通证券 单位名称 上市公司接 董事会秘书 于浩，证券事务专员 王璐瑶 待人员姓名 董事会秘书于浩女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调研 机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：公司 2023 年度业绩快报中营业收入有所增加，但营业利润大幅 度降低，请问其主要原因是什么？针对提高营业利润，公司今年会采取哪 些措施？ 投资者关系 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2024年 3月15日上午 电话会议 地点及参与 华安证券 单位名称 上市公司接 董事会秘书 于浩，证券事务代表 邹思佳 待人员姓名 董事会秘书于浩女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调研 机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：公司近几年投入有所增加，为了保持盈利，公司是否对销售人员 有了更严格的考核制度，公司采取的具体的举措都有哪些？ 答：公司近几年为研发新产品及扩展新行业，加大了在研发与营销上的投 投资者关系 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-015 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 29 日和 2024 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，现将公司首次回购股份 的情况公告如下： 2024 年 3 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 19,507 股，占公司总股本 67,236,400 股的比例为 0.03%，回 ...