北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次 回购股份暨"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披 露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实 履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象与全体股东利益，共同促进科创 板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、业务 发展前景及财务状况等因素，公司实际控制人、董事长、总经理胡克先生于 2024 年 2 月 23 日向公司董事会发出《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回 报"行动方案的函》，胡克先生向公司董事会提议积极采取以下措施： 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-009 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、提议回购公司股份 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京 莱伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,254,141 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,254,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3314 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64. ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的 规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大 会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"莱伯泰科"）首 次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立 了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销 手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币 普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为人民币 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元， 公司实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述募集资金已经 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | | 的议案 7 | 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰 科仪器股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临 时股东大会 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《北京莱伯泰科仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，我们作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公 司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、关于对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见 作为公司独立董事，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，关于公司此次补选第四届董事会非独立董事的事项，对公司董事会提名的公 司第四届董事会非独立董事候选人刘艳女士，基于独立判断立场，发表如下意见： 1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意； 2、经核查，本次提名的非独立董事候选人刘艳女士具备相关法律法 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事并调整董事会专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会 非独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、非独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。 谢新刚先生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，谢新刚先生不再担任公司任 何职务。此次谢新刚先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人数，不会影 响公司正常运作。根据《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关规定，谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司董事会对谢新刚先生任职期间所做出的努力和贡献表示 衷心感谢！ 证 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-003 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召 开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于调 整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司及控股 子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，根据公司实际情况，调整公司暂时 闲置的自有资金现金管理使用额度，由原审议通过的使用最高不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）调整为 23,000.00 万元（含本数），用于购买投资安全 性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循 环滚动使用。董事会授权董事长在授权额 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京莱 伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"莱伯泰科"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱伯泰科核 心技术人员离职暨新增认定核心技术人员进行了核查，具体情况如下： 谢新刚先生在职期间作为核心技术人员参与公司研发工作，目前已完成与公 司研发团队的工作交接，其离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力 与持续经营能力产生不利影响。 谢新刚先生在职期间参与研究并申请的专利等知识产权均为职务成果，截至 本核查意见出具日，该等职务成果所形成的所有权均属于公司或子公司，不涉及 权利纠纷或潜在纠纷，其离职不会影响公司专利等知识产权的完整性。 （三）保密协议情况 根据公司与谢新刚先生签署的《劳动合同书》《离职协议》，双方明确约定 了关于公司商业机密和知 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-004 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...