证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2024年 2月27日下午 电话会议 地点及参与 中信建投证券，上投摩根 单位名称 上市公司接 董事会秘书 于浩，证券事务代表 邹思佳 待人员姓名 董事会秘书于浩女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调研 机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：通过公司发布的 2023 年度快报公告，公司预计营业收入增长 17.05%，营业利润下降 43.50%，营业利润为何会下降这么多？ 答：2023 年相较去年同期公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有 投资者关系 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就莱伯泰科以集中竞价交易方式回购股份方案事 项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24. ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募 资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完 毕，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次 回购方案按调整后的政策实行。 2、回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500.00 万元 （含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-010 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-011 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、 业务发展前景及财务状况等因素，公司董事会同意自董事会审议通过最终股份回 购方案之日起 6 个月内，使用不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超过人民币 3,000.00 万元（含）的部分超募资金及自有资金，通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购价 格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于实施员工 持股计划或股权激励。根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案无需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）将持续评估本次 回购股份暨"提质增效重回报"行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披 露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实 履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象与全体股东利益，共同促进科创 板市场平稳运行。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、业务 发展前景及财务状况等因素，公司实际控制人、董事长、总经理胡克先生于 2024 年 2 月 23 日向公司董事会发出《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回 报"行动方案的函》，胡克先生向公司董事会提议积极采取以下措施： 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-009 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、提议回购公司股份 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-007 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京 莱伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,254,141 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,254,141 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.3314 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64. ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京莱伯泰科仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理委员会颁布的 《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的 规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行现场见证，并就本次股东大 会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-006 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"、"莱伯泰科"）首 次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立 了募集资金专用账户。近日，公司办理完成了对部分募集资金专用账户的注销 手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可[2020]1657 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币 普通股 1,700 万股，每股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为人民币 421,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元， 公司实际募集资金净额为人民币 374,482,075.47 元。上述募集资金已经 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第四届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案二：关于制订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》 | | 的议案 7 | 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰 科仪器股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临 时股东大会 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《北京莱伯泰科仪器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、规章、规范性 文件的有关规定，我们作为北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东负责的态度，现对公 司第四届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立董事意见： 一、关于对《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》的独立意见 作为公司独立董事，根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的有关规 定，关于公司此次补选第四届董事会非独立董事的事项，对公司董事会提名的公 司第四届董事会非独立董事候选人刘艳女士，基于独立判断立场，发表如下意见： 1、公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有效；提名人是在充分了 解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的， 并已征得被提名人本人同意； 2、经核查，本次提名的非独立董事候选人刘艳女士具备相关法律法 ...