北京莱伯泰科仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及 内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司 审计委 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-005 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 3 日以书面形式发出，并于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室采用现场方式 召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告》（公告编号：2024-003）。 特此公告。 （一）审议通过《关于调整使用暂时闲置的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-002 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于董事、核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、董事、核心技术人员离职的具体情况 1 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"莱伯泰科"或"公司"）董事 会近日收到公司董事、核心技术人员谢新刚先生的书面辞职报告。谢新刚先 生因个人原因申请辞去所任职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作。谢新刚先生辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。 谢新刚先生与公司签有《劳动合同书》、《离职协议》，在任职期间作为发 明人申请的相关专利所有权均属于公司或子公司，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 谢新刚先生负责的工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均有 序推进。谢新刚先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力造成不利影 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2023年 12月28日上午 现场调研 地点及参与 华创证券 单位名称 上市公司接 证券事务代表 邹思佳，证券事务专员 王璐瑶 待人员姓名 证券事务代表邹思佳女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调 研机构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：请问单四极杆和三重四极杆质谱仪产品在技术层面的区别是什 么？是否各有侧重的应用领域？ 答：从技术层面来看，三重四极杆质谱仪（ICP-MS/MS）相对单四极杆质 投资者关系 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-042 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2020]1657 号），北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公 司"、"莱伯泰科"）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,700 万股，每 股发行价格为 24.80 元，募集资金总额为人民币 421,600,000.00 元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 47,117,924.53 元，公司实际募集资金净额为人民 币 374,482,075.47 元。上述募集资金已经全部到位，经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于 2020 年 8 月 27 日出具了《北京莱伯泰科仪器股份有限公 司验资报告》（编号 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系 特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研时间、 2023年 12月12日上午 现场调研 地点及参与 中信证券，明世伙伴基金，金鼎资本，昊泽致远，价值在线 单位名称 上市公司接 董事会秘书 于浩，证券事务代表 邹思佳 待人员姓名 董事会秘书于浩女士主要介绍了公司基本情况及经营情况，并就调研机 构关注的问题进行了交流。 沟通交流环节 问题 1：根据公司近几年的财务数据，能看出来公司的营业收入一直比较 稳定，不过最新的第三季度报告中，公司净利润下降较多，是为什么？ 答：公司今年第三季度的净利润下降较多的原因有：一是市场整体需求不 投资者关系 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司 1 提供的文件进行了核查和验证，并对本次股东大会进行现场见证，现出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年10月27日召开的公司第四届董事会 第九次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年10月28日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》上刊登了《北 京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（以 下简称"《通知 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-041 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京 莱伯泰科仪器股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,910,266 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,910,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3072 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 | 投资者关系 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名 | 2023 年 11 月 8 日下午 | | 称 | 广大投资者 | | 会议时间及 | 2023 年 11 月 8 日下午 | | 会议方式 | 通过上证路演中心网络互动的方式 | | 上市公司接 | 董事长兼总经理，胡克 | | 待人员姓名 | 董事、董事会秘书兼财务总监，于浩 | | | 独立董事，孔晓燕 | | | 董事长胡克博士做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 年第三 | | | 季度业绩说明会；董事长胡克博士和董事会秘书于浩女士通过网络互动的 | | | 方式回复了广大投资者提出的问题。 | | 投资者关系 | 网络互动环节 | | 活动主要内 | 问题 1：请问胡总，公司新增多项研发项目，是否都是公司产品线需要的 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名 2023年 11月8日下午 称 广大投资者 会议时间及 2023年 11月8日下午 会议方式 通过上证路演中心网络互动的方式 上市公司接 董事长兼总经理，胡克 待人员姓名 董事、董事会秘书兼财务总监，于浩 独立董事，孔晓燕 董事长胡克博士做开场致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 年第三 季度业绩说明会；董事长胡克博士和董事会秘书于浩女士通过网络互动的 方式回复了广大投资者提出的问题。 ...