本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-041 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京莱伯泰科仪器股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-043 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 胡克先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购价格上限 | 34.21 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 674,222 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.0028% | | 实际回购金额 | 1,700.67 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.75 元/股~27.37 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内 ...

第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-042 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2024 年半年度报告》内容和 格式符 ...

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 14,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流 动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定 期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董 事长在授权额度和期限内行使投资决策权及签署相关法律文件等，具体事项由公 司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-035 （一）投资目的 为提高 ...

招商证券股份有限公司关于 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构")作为北京 莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称"莱伯泰科"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等有关规定,对 莱伯泰科使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查情况 及意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于 2020年 8 月 4 日出具的《关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》(证监许可[2020]1657 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700 万 股,每股发行价格为 24.80元,募集资金总额为 421,600,000.00 元,扣除各项发 行费用(不含增值税)人民币 47,117,924.53 元,实际募集资金净额为人民币 374,482,075. ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-037 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案审议通过。 本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京 莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-035）。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 8 月 2 日以书面形式发出，并于 2024 年 8 月 8 日 11 时在公司会议室以现 场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、 部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-036 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期 限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整使用暂时闲置的自有资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司及 控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，根据公司实际情况，调整公司 暂时闲置的自有资金现金管理使用额度，由原审议通过的使用最高不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）调整为 35,000.00 万元（含本数），用于购买投资安全 性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循 环滚动使用。董事会授权董事长在授 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-034 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整为不超过人民币 34.21 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器 股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公 告编号：2024-031）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的 回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 7 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 7 月 31 ...

证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/29，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 胡克先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/28~2024/8/27 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 674,222 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0028% | | 累计已回购金额 | 1,700.67 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.75 元/股~27.37 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2024-032 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 截至 2024 年 6 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 674,222 股，占公司目前总股本 67,236,400 股的比例为 1.0028%，最高成交价为 27.37 元/股，最低成交价为 22.75 元/股，支付的资金总额 为人民币 1,700.67 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 2024 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以部分超募资金及自 有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，在未来适 ...