江西金达莱环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-045 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大 道 459 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 146,589,962 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 146,589,962 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.1123 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.11 ...

江西华邦律师事务所 关于江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江西金达莱环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西金达莱环保股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,受江西金达莱环保股份有限公司(以下 简称"公司")委托,江西华邦律师事务所(以下简称本所)指派周珍、刘阳骄 律师出席公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并为 本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关 文件的原件或复印件,包括(但不限于)公司召开本次股东大会公告,公司本次 股东大会的会议资料及相关决议等文件,同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。 本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集及召 开等有关法律问题发表如下意见: 本次股东大会会议召集人是公司董事会,符合法 ...

江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 会议资料 2024 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | 议案三 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 7 | 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保 股份有限公司股东大会议事规则》的相关 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-044 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、反诉原告、二审上 诉人） 裁定结果：驳回河南省洛阳路创实业有限公司的再审申请 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定为最终裁定结果，预计 不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来损益产生不利 影响。 2021 年 1 月，公司收到河南省洛阳市洛龙区人民法院的《起诉状》，洛阳 路创实业有限公司（简称"路创实业"）以建设工程施工合同纠纷为由将江西金 达莱环保股份有限公司（简称"公司"）、洛阳龙丰建设投资有限公司起诉至河 南省洛阳市洛龙区人民法院。2021 年 3 月，河南省洛阳市洛龙区人民法院对本 案作出一审判决。2021 年 4 月，本案原告、被告均不服一审判决，分别向河南 省洛阳市中级人民法院提起上诉。2021 年 6 月，河南省洛阳市中级人民法院 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-042 江西金达莱环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。 首席合 ...

江西金达莱环保股份有限公司 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-043 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

江西金达莱环保股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-040 由于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》，增补周荣忠先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会各专门委 员会委员情况如下： 1、战略委员会： 陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、伍红女士； 2、审计委员会： 伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、陶琨女士； 3、提名委员会： 黄娅琴女士（召集人）、伍红女士、周荣忠先生； 4、薪酬与考核委员会： 伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、周荣忠先生。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 21 日 1 / 1 ...

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十二条 | 董事会由 | 6 名 | 第一百二十二条 | 董事会由 5 名董事 | | 董事组成，设董事长 | 1 人。 | | 组成，设董事长 1 人。 | | 除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-041 江西金达莱环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次修订《公司章程》事项尚须提请股东大会审议，公司董事会同时提请股 东大会授权公司管理层办理本次章程备案相关事宜。上述变更最终以市场监督管 理部门核准的内 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-039 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事廖佩玉女士提交的书面辞职报告,廖佩玉女士因个人原因辞去公司董事、提 名委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，廖佩玉女士未持有公司股份。廖佩玉女士的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和日常 经营产生不利影响。 公司及董事会对廖佩玉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年 11 月 16 日 1 / 1 董事会 ...