证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-010 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年6月6日（星期五）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年6月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱stock@jdlhb.com进行提问。公司将在 说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-009 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大 道 459 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 87 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 140,721,562 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 140,721,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.9860 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.9860 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1 / 4 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场 ...

江西华邦律师事务所 关于江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：江西金达莱环保股份有限公司 1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2025年4 月29日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站等符合国务院证券监督管理机 构规定条件的媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相 关议案内容已依法披露。 2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:00 在江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大 道 459 号召开，由公司董事长陶琨女士主持。网络投票时间为 2025 年 5 月 19 日，其中，通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日的 交易时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过互联网投 票平台进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00。 经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、召集人资格 根据《中 ...

特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 14 日 1 / 1 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-008 江西金达莱环保股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西金达莱环保股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时 公司将在线就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等 投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 ...

江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 江西金达莱环保股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024年年度股东大会会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 3 | | | | 2024年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 2024年年度报告及摘要 | 5 | | 议案二 | 2024年度董事会工作报告 | 6 | | 议案三 | 2024年度监事会工作报告 | 7 | | 议案四 | 2024年度财务决算报告 | 8 | | 议案五 | 关于2024年度利润分配方案的议案 | 9 | | 议案六 | 关于确认2024年度董事薪酬的议案 | 10 | | 议案七 | 关于确认2024年度监事薪酬的议案 | 11 | | 附件1：2024年度董事会工作报告 | | 12 | | 附件2：2024年度监事会工作报告 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-007 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《2024 年年度报告及摘要》 ...

江西金达莱环保股份有限公司 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-006 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司 2024 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2025-005 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税），不进行公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江西金达 ...

江西金达莱环保股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600226号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600226 号 江西金达莱环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西金达莱环保股份有限公司(以下简称"江西金达莱")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江西金达莱董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,江西金达莱环保股份有限公司于 2024年 12月 31 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金 达莱环保股份有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对金达莱2024年 度募集资金存放与使用情况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定了《江西金达莱环保股份有限公司募集资金管理制度》。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第57次会议审议通过，根据中国 证券监督 ...