第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致 同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举张绍芬女士主持本次 会议。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司第五届监事会选举张绍芬女士为第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-030 江西金达莱环保股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 张 绍 芬 女 士 的 简 历 详 见 公 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-028 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：截至目前，公司已对龙兴投资应 收账款计提部分坏账准备，对公司当期损益暂无重大不利影响。本案目前尽管仅 执行到位部分款项，但就剩余款项偿还问题，公司仍在持续与龙兴投资及当地政 府有关主管部门进行协商。公司将持续关注案件后续进展情况，并根据《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，按要求及时履行信息披露义务，敬 请投资者注意投资风险。 一、诉讼基本情况 江西金达莱环保股份有限公司（简称"公司"）就公司与洛阳市龙兴投资发 展有限公司（简称"龙兴投资"）的应收账款事项向洛阳市瀍河回族区人民法院 （简称"法院"）提起诉讼，具体情况详见公司于 2023 年 3 月 3 日披露的《关 于提起诉讼的公告》（公告编号：2023-008）。 2023 年 5 月，公司收到法院的民事判决书（案号：（2023）豫 0304 民初 494 号），并披露了一 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[9]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 20% year-over-year[9]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.2438, a decrease of 4.32% compared to CNY 0.2548 in the same period last year[12]. - Operating revenue for the first half of 2024 was CNY 205,730,582.07, down 8.66% from CNY 225,235,675.27 in the previous year[14]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 67,278,224.21, a decrease of 4.33% from CNY 70,322,029.81 in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities decreased by 57.77%, amounting to CNY 34,268,778.88 compared to CNY 81,140,908.97 in the previous year[14]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 is CNY 131,076,447.33, compared to CNY 55,503,467.52 in the same period of 2023[140]. - The company reported a total comprehensive income of 69,299,301.46 RMB for the period, compared to 67,278,224.21 RMB in the previous year, showing a slight increase[147]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by the end of 2025[9]. - The company is actively seeking overseas market opportunities, participating in pilot projects to increase project acquisition chances[55]. - The company has been recognized as a leading enterprise in the rural sewage treatment sector for several consecutive years, with a significant market share in this area[19]. - The company is expanding its overseas business through subsidiaries in the U.S., but has yet to generate revenue from these ventures due to long project cycles and stringent innovation standards[62]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development in new technologies for environmental protection[9]. - Research and development expenses accounted for 9.34% of operating revenue, a decrease of 0.48 percentage points from 9.82% in the previous year[12]. - The company achieved a total R&D investment of CNY 19,214,015.76, a decrease of 13.09% compared to the previous year[41]. - The company has developed the FMBR technology, which shows significant advantages in nitrogen and phosphorus removal, operational cost reduction, and organic sludge reduction, establishing a technical barrier in the wastewater treatment industry[18]. - The company has developed an integrated FMBR wastewater treatment technology, which features a low sludge load and efficient biological degradation, significantly improving treatment efficiency[33]. - The company has applied for 15 research projects and received 7 patents during the reporting period[39]. Operational Efficiency - The management highlighted a significant reduction in operational costs by 10% due to improved efficiency measures implemented in 2024[9]. - The company’s wastewater treatment equipment integrates multiple systems, achieving high automation and remote monitoring capabilities, which enhances operational efficiency[24]. - The company has established an intelligent, unattended project operation system, significantly reducing maintenance response time and operational costs while ensuring project stability and safety[52]. Financial Stability - The company maintains a strong cash position with RMB 200 million in cash reserves, ensuring financial stability for future investments[9]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,683,741,874.13, an increase of 5.10% from CNY 3,504,870,045.76 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were CNY 3,216,516,675.44, an increase of 2.19% from CNY 3,147,453,386.34 at the end of the previous year[14]. - The company has received CNY 459,924.31 in tax refunds, an increase from CNY 274,899.11 in the previous year[141]. Environmental Commitment - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-efficient equipment and advocating for low-carbon lifestyles[86]. - The company has established an environmental monitoring plan, with all monitored results meeting standards[84]. - The company received awards for contributions to ecological and environmental protection during the reporting period[85]. Legal and Compliance - The company reported a significant lawsuit involving a construction contract dispute with Luoyang Road Chuang Industrial Co., Ltd., with the case currently in the retrial stage[103]. - The company has committed to fulfilling all public commitments made during its initial public offering and will accept social supervision[101]. - The company guarantees that its IPO prospectus and other disclosures do not contain false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for any losses incurred by investors due to such issues[97]. Risks and Challenges - The company faces risks related to the malicious imitation and illegal infringement of its proprietary FMBR technology, which could adversely affect its operations and development[60]. - There is a risk of talent loss and core technology leakage due to intense competition for technical personnel in the water environment governance industry[61]. - The market promotion of the FMBR technology may not meet expectations due to the long update cycle of mainstream sewage treatment processes and customer hesitance towards new technologies[59]. Corporate Governance - The financial report was approved by the board on August 30, 2024, indicating timely governance practices[161]. - The company confirms that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[163]. - The company has established a long-term commitment to transparency and compliance in its financial disclosures[91].

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-027 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）14:00-15:00 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 / 3 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http: ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-026 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （1）公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年半年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果， 所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等 事项。公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏； （3）提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1 / 2 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符 合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《2024 年半年度报告摘要》和 《2024 年半年度报告》全文。 江西金达莱环保股 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-025 截至 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019 号）。 （二）报告期募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用状况如下： 单位：元 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第 57 次会议审议通过，根据中国 证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共 ...

会议资料 2024 年 9 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三 10 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金 达莱环保股份有限公司股东 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-024 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 8 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名黄娅琴 女士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的 ...

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 独立董事候选人声明与承诺 本人伍红，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股份 有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： ...