江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 会议资料 2024 年 12 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 3 | | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | 议案三 关于向银行申请综合授信额度的议案 | 7 | 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金达莱环保 股份有限公司股东大会议事规则》的相关 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-044 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：被申请人（一审被告、反诉原告、二审上 诉人） 裁定结果：驳回河南省洛阳路创实业有限公司的再审申请 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定为最终裁定结果，预计 不会对公司正常生产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来损益产生不利 影响。 2021 年 1 月，公司收到河南省洛阳市洛龙区人民法院的《起诉状》，洛阳 路创实业有限公司（简称"路创实业"）以建设工程施工合同纠纷为由将江西金 达莱环保股份有限公司（简称"公司"）、洛阳龙丰建设投资有限公司起诉至河 南省洛阳市洛龙区人民法院。2021 年 3 月，河南省洛阳市洛龙区人民法院对本 案作出一审判决。2021 年 4 月，本案原告、被告均不服一审判决，分别向河南 省洛阳市中级人民法院提起上诉。2021 年 6 月，河南省洛阳市中级人民法院 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-042 江西金达莱环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的 民事赔偿责任。 首席合 ...

江西金达莱环保股份有限公司 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | 第八章 | ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-043 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 6 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日 召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 根据法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二十二条 | 董事会由 | 6 名 | 第一百二十二条 | 董事会由 5 名董事 | | 董事组成，设董事长 | 1 人。 | | 组成，设董事长 1 人。 | | 除上述修订的条款内容外，《公司章程》其他条款不变。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-041 江西金达莱环保股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次修订《公司章程》事项尚须提请股东大会审议，公司董事会同时提请股 东大会授权公司管理层办理本次章程备案相关事宜。上述变更最终以市场监督管 理部门核准的内 ...

江西金达莱环保股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-040 由于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，公司于 2024 年 11 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》，增补周荣忠先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。调整后公司第五届董事会各专门委 员会委员情况如下： 1、战略委员会： 陶琨女士（召集人）、周荣忠先生、伍红女士； 2、审计委员会： 伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、陶琨女士； 3、提名委员会： 黄娅琴女士（召集人）、伍红女士、周荣忠先生； 4、薪酬与考核委员会： 伍红女士（召集人）、黄娅琴女士、周荣忠先生。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 21 日 1 / 1 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-039 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事廖佩玉女士提交的书面辞职报告,廖佩玉女士因个人原因辞去公司董事、提 名委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，廖佩玉女士未持有公司股份。廖佩玉女士的辞职不会导 致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和日常 经营产生不利影响。 公司及董事会对廖佩玉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年 11 月 16 日 1 / 1 董事会 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江西金达莱环保股份 有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律法规的要求，对金达莱使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2565 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 6,900 万股，发行价格 25.84 元/股，募集资金总额为人 民币 178,296.00 万元，扣除发行费用人民币 9,963.89 万元（不含税），实际募 集资金净额为人民币 168,332.11 万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-037 江西金达莱环保股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了审核，并发表审核意见如下： （1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； （2）公司 2024 年第三季度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果， 所包 ...