独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名伍红女 士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-019 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定结果不会对公司日常生 产经营产生不利影响，也不会对公司当期及未来损益产生不利影响。 一、诉讼基本情况 南乐县城污水处理有限公司因建设工程施工合同纠纷将江西金达莱环保股 份有限公司（简称"公司"）、河南畅晟工程管理有限公司、郑州大学综合设计 研究院有限公司、开源环保（集团）有限公司起诉至河南省南乐县人民法院，具 体情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号： 2023-022）。 二、诉讼进展情况 近日，公司收到河南省南乐县人民法院的民事裁定书（案号：（2023）豫 0923 民初 2661 号），裁定如下： 准许原告南乐县城污水处理有限公司撤回起诉。 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审裁定阶段 上市公司所处的当事人地位：共同被告 裁定结果：准许原告南乐县城污水处理有限公司撤 ...

关于江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2024) 0600104号 起始页码 专项审核报告 《关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 l 传真 Fax: 027-85424329 《关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》的回复 众环专字(2024) 0600104 号 上海证券交易所: m 曼 本所于 2024年7月5日收到江西金达莱环保股份有限公司(以下简称"金达莱"或"公 司")转发的《关于江西金达莱环保股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》 (上证科创公函《2024】0277号)(以下简称"问询函")。中审众环会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"年审会计师"或"我们")结合对公司 2023年度财务报表审计情况,对问询 函中要求我们发表意见的事项,逐一说明如下: 问题 2、根据年报,2023年第四季度公司营业收入 13,521.52 万元,同比下滑 56.46%; 归母净利润 7,530.59万元,同比下滑 42.16%。其中,第四季度公司信用减值损失转回 1 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-018 江西金达莱环保股份有限公司 关于 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金达莱"） 于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于江西金达莱环保股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0277 号，以下简称"《问询函》"）。根据监管要求，公司会同保荐机构申港证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）、年审会计师中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"会计师"、"年审会计师"）对《问询函》所提及的事项进行了 认真核查，现就相关问题回复如下： 一、关于业绩下滑 问题一 根据年报，2023年公司营业收入50,521.93万元，同比下降36.13%； 归母净利润 18,305.72 万元，同比减少 39.73%。公司上市后净利润连续下滑， 且下滑比例大幅增加。分产品看，2023 年公司 ...

申港证券股份有限公司 关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函〔2024〕0277 号，以下简称问询函）已收悉。申 港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江西金达莱 环保股份有限公司（以下简称"金达莱"或"公司"）的保荐机构，现对涉及保 荐机构发表意见的问题进行回复，请予审核。 一、关于业绩下滑 问题一 根据年报，2023 年公司营业收入 50,521.93 万元，同比下降 36.13%；归母净利润 18,305.72 万元，同比减少 39.73%。公司上市后净利润连 续下滑，且下滑比例大幅增加。分产品看，2023 年公司水污染治理装备业务营 业收入 3,439.39 万元，同比下滑 88.40%；占公司营业收入的比例为 6.85%，同 比减少 30.83 个百分点。 请公司：（1）结合上市后收入结构、主要客户、期间费用结构、销售毛利率 及其变动情况，并结合同行业或同地区可比上市公司业务情况等，说明公司上市 后业绩连续下滑 ...

本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-017 江西金达莱环保股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利 0.50 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/23 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 276,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 138,000,000 元。 1 / 4 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-016 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：再审裁定 上市公司所处的当事人地位：再审申请人（一审被告、反诉原告、二审 上诉人） 裁定结果：驳回江西金达莱环保股份有限公司的再审申请（一审判决公 司支付 洛 阳 路 创 实 业 有 限 公 司 工 程 款 5,790,883.19 元 及 利 息 损 失 （ 以 5,790,883.19元为基数从2019年1月9日按照同期同类贷款利率计算至实际清偿 之日）、鉴定费80,000元） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次裁定为最终裁定结果，预计 对净利润的影响金额为6,485,881.27元，占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净利润的比例为3.54%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.19%，预计 不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，最终实际影响以年度审计确认的结 果为准；公司的银行存款7,630,448.55 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-015 江西金达莱环保股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼基本情况 公司与南乐县城污水处理有限公司因买卖合同纠纷向江西省南昌市新建区 人民法院提起诉讼，要求南乐县城污水处理有限公司支付设备款及逾期违约金约 2,921.40 万元，具体情况详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露的《关于涉及诉讼的 公告》（公告编号：2023-022）。 1 / 3 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 公司向法院提出的诉讼请求为：1、判令被告（南乐县城污水处理有限公司） 立即支付原告设备款 24,445,457.27 元；2、判令被告支付逾期付款违约金（从 2020 年 10 月 30 日起以欠款 24,445,457.27 元为基数，按 2020 年 10 月当期贷 款市场报价利率 3.85%的 2 倍计算，暂计至 2023 年 4 月 30 日为 4,768,493.69 元）； ...

江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 江西金达莱环保股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一 | 2023年年度报告及摘要 5 | | 议案二 | 2023年度董事会工作报告 6 | | 议案三 | 2023年度监事会工作报告 7 | | 议案四 | 2023年度财务决算报告 8 | | 议案五 关于2023年度利润分配预案的议案 9 | | | 议案六 关于确认2023年度董事薪酬的议案 10 | | | 议案七 关于确认2023年度监事薪酬的议案 11 | | | 议案八 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 | | | 议案九 关于修订《对外担保管理制度》的议案 13 | | | 议案十 关于修订《关联交易管理制度》的议案 14 | | | 议案十一 关于使用剩余 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 副总经理许可先生提交的书面辞职报告,许可先生因个人原因辞去公司副总经理 职务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会时生效。 截至本公告披露日，许可先生未持有公司股份，许可先生的辞职不会对公司 日常经营产生不利影响。 特此公告。 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-013 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 董事会 2024 年 6 月 4 日 1 / 1 江西金达莱环保股份有限公司 ...