证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-025 截至 2020 年 11 月 6 日，上述募集资金已全部到位，已经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字[2020] 060019 号）。 （二）报告期募集资金使用和结余情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的使用状况如下： 单位：元 江西金达莱环保股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会第 57 次会议审议通过，根据中国 证券监督管理委员会《关于同意江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2020〕2565 号），江西金达莱环保股份有限公司（以 下简称"公司"）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,900.00 万 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 25.84 元，共 ...

会议资料 2024 年 9 月 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688057 证券简称：金达莱 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 二、2024年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 三、2024年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三 10 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 | 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 江西金达莱环保股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《江西金达莱环保股份有限公司章程》《江西金 达莱环保股份有限公司股东 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-024 江西金达莱环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道 459 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 / 8 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江西金达莱环保股份有限公司董事会，现提名黄娅琴 女士为江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任江西金达莱环保股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西金达莱环保股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-021 江西金达莱环保股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第五届监事会。 经过对非职工代表监事候选人任职资格进行核查，现提名张绍芬女士、周佳琳先 生为第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表 监事组成第五届监事会。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符 合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于公司董事会、监事会换届 1 / 2 选举的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-020 监事会 2024 年 8 月 21 日 1 / 2 附件： 第五届监事会职工代表监事简历 江西金达莱环保股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已经 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江西金达莱环保股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）有关规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年职 工代表大会第一次会议，经过民主讨论、表决，选举王聪女士为公司第五届监事 会职工代表监事。王聪女士简历详见附件。 王聪女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的要求，将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 江西金达莱环保股份有限公司 王聪，女，19 ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-022 江西金达莱环保股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西金 达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举 第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会由 6 名董事组成，其中独立 董事 2 名。经董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审 查，全体委员一致同意将董事候选人提交公司董事会审议，并发表了 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄娅琴，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股 份有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 ...

（二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者 独立董事候选人声明与承诺 本人伍红，已充分了解并同意由提名人江西金达莱环保股份 有限公司董事会提名为江西金达莱环保股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任江西金达莱环保股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： ...

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2024-023 江西金达莱环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品等。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金 进行委托理财。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过该投资额度。 （三）资金来源 投资金额：江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司拟使用不超过人民币3.5亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。本次委 托理财授权额度的使用期限为自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效， 在此额度和期限授权范围内资金可以循环滚动使用。 已履行的程序：公司于2024年8月19日召开第四届董事会第二十二次会议 和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》。本事项无需提 ...