q 华锐精密投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | | | 证券代码： 转债代码： | 688059 118009 | 证券简称：华锐精密 转债简称：华锐转债 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | | | | 投资者关系活动记录表（ | 2024 年 12 月 2 日） | | 投资者关系活 动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 □ 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □ 现场参观 | | | | □ 其他： | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 中信证券股份有限公司 | | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 | | | | | | | 地点 | 株洲市芦淞区创业二路 68 号 | | | ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for Q3 2024 declined primarily due to a decrease in operating income and a drop in gross margin caused by insufficient capacity utilization [1] - The company reported a negative cash flow from both investment and financing activities [1] Group 2: Future Development and Strategic Planning - The company adheres to a development strategy focused on "independent research and continuous innovation," emphasizing the R&D, production, and sales of hard alloy CNC tools [2] - Future plans include increasing R&D investment and talent development, with a focus on new materials such as metal ceramics and ultra-hard materials [2] - The company aims to expand its product line and transition from a hard alloy cutting tool manufacturer to a leading overall cutting solution provider in China [2] Group 3: Implementation of Development Goals - The company emphasizes independent innovation and plans to enhance R&D capabilities through collaboration with research institutions [3] - Continuous investment in new materials and coating technologies is prioritized to improve product performance and provide cost-effective cutting tools [3] - The goal is to achieve the status of a leading overall cutting solution provider in the domestic market through a series of technology-driven initiatives [3] Group 4: Risk Disclosure - The information provided regarding industry forecasts and company development strategies should not be interpreted as commitments or guarantees from the company or its management; investors are advised to be aware of investment risks [4]

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"转股价格调整暨转股停牌的公告 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"华锐转债"转股价格调整，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118009 | 华锐转债 | 可转债转股停牌 | 2024/11/25 | 全天 | 2024/11/25 | 2024/11/26 | 一、转股价格调整依据 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 21 日 完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予第一个 归属期归属登记手续，公司股本由 61,849,467 股变更为 62,256,017 股，具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 11 月 22 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司 于 2022 年 6 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 株洲华锐精密工具股份有限公司 章程 二零二四年十一月 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护株洲华锐精密工具股份有限公司（下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由株洲华锐硬质合金工具有限责任公司整体变更设立，在株洲市市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430200799104619D。 第三条 公司于 2020 年 10 月 16 日经上海证券交易所审核同意，于 2021 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,100.20 万股，于 2021 年 2 月 8 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：株洲华锐精密工具股份有限公司 英文名称：Zhuzhou Hua ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果 暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 406,550 股。 本次股票上市流通总数为 406,550 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 28 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登上海分公司"）相关业务规定，株洲华锐精密工 具股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中登上海分公司出具的《证券变更 登记证明》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，本事项已经公司 2022 年第一次临时股东大会 授权公司董事会办理，无需再提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 本次归属登记完成后，公司股份总数由 61,849,467 股变更为 62,256,017 股， 注册资本由 61,849,467 元变更为 62,256,017 元。 一、公司注册资本变更情况 二、《公司章程》修订情况 1、可转债转股 鉴于公司注册资本的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司和孙公司的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、注册资本：1 万港币 投资标的名称：香港华锐精密工具有限公司（"HONGKONG HUAREAL PRECISION CUTTING TOOLS CO., LIMITED"，以下简称"香港子公司"）、华锐 切削工具德国有限公司（"Huareal Cutting Tools Germany GmbH"，以下简称"德国 孙公司"） 投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"、"华锐精 密"）本次对外投资总金额不超过 3 万欧元。 相关风险提示：本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否 完成相关审批手续存在不确定性。因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景 差异，本次对外 ...

q 华锐精密投资者关系活动记录表 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 15 日） | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | √ 特定对象调研 □分析师会议 \n□ 媒体采访 □业绩说明会 \n□ 新闻发布会 □路演活动 \n□ 现场参观 \n□其他： | | | 易方达基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、上海国泰君安 | | | 证券资产管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、兴银基 | | | 金管理有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、博远基金管理 | | | 有限公司、上海汐泰投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、 | | 参与单位名称及 | 光大保德信基金管 ...

q 华锐精密投资者关系活动记录表 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 13 日） | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 \n动类别 | √ \n□ \n□ \n□ 现场参观 \n□其他： | 特定对象调研 □分析师会议 \n媒体采访 □业绩说明会 \n新闻发布会 □路演活动 | | 参与单位名称及 | | 海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、北京才誉资 | | 人员姓名 | | 产管理企业（有限合伙）、北京禹田资本管理有限公司-禹田丰收 | | | | 五号私募证券投资基金、北京志开投资管理有限公司、诚通基金管 | | | | 理有限公司、创金合信基金管 ...