株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 王建新，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研究生学历， 副教授；2013 年至 2016 年厦门大学管理学院工商管理博士后；2013 年至今历任 中南大学商学院财务与投资管理系和金融系讲师、硕士生导师、副教授； ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 饶育蕾，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于中南 大学管理科学与工程专业，博士学历，教授，博士生导师。1988 年至 1997 年， 任中南工业大学管理工程系助教、讲师、副教授；1997 年至 2005 年，任中南大 学商学院金融系主任；2006 年至今任中南大学金融创新研究中心主任。目前兼 任五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（股票代码：688779）独立董事、株洲 冶炼集团股份有限公司（股票代码：600961）独立董事，湖南君雅医疗管理有限 公司执行董事、湖南湘江新区国有资本投资有限公司董事、深圳润雅医生集团有 限公司监事；2018 年至 2024 年 5 月担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均没有在公司或 其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司章程》及《独立董事工作制度》所要 求的独立性和担任公司独立董事的 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《株 洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《株洲华锐精 密工具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职 责，积极出席股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相关会议，参与公司各 项重大经营决策，发挥独立董事的专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了 公司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 刘如铁，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2006 年获得中南大学材料学专业博士学位。1998年至今，历任中南大学助理研究员、 副研究员、研究员；2015年被评为博士生导师；2019年至今担任公司独立董事。 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：华锐转债 | | | 转债代码：118009 | | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求，现将株洲华锐精密工具股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年公司首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95 号）批准，公司于上海证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)1,100. ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元, 证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监 会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热 力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、 ...

株 洲 华 锐 精 密 工 具 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告。 天 职 业 字 [2025]18372-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 关于公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— 附 件 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京250J 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18372-2 号 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东:.. 我们审核了后附的株洲华锐精密工具股份有限公司 (以下简称"华锐精密"或"公司") 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 华锐精密管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管规则适用指引第 1 号一规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于2025 年第一季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2025 年第一季度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映株洲华 锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 3 月 31 日的财务状况 及 2025 年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产计提减值准备。2025 年第一季度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 1,068.26 万元。具体 情况如下表所示： 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 报表项目 | 年第一季 2025 度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | ...

为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益， 基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心，株洲华锐精密工具股份有限 公司（以下简称"公司"或"华锐精密"）围绕经营管理、公司治理、信息披露、 投资者回报等方面，于 2024 年制定了《2024 年度提质增效重回报行动方案》 （以下简称"行动方案"），通过切实践行行动方案，公司在提升经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象等方 面取得了积极成效。为延续上述方面取得的良好成绩，公司特制定《2025 年 度提质增效重回报行动方案》，对 2024 年方案执行情况进行总结，并制定能 进一步提质增效重回报的相关举措。具体情况如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 一、聚焦经营主业，提高核心竞争力 公司是国内知名的硬质合金切削刀具制造商，主要从事硬质合金数控刀 具的研发、生产和销售业务。硬质合金数控刀具作为数控机床执行金属切削 加工的核心部件，广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、精密模具、能源 装备、工程机械、通用机械、石油化工等领域的金属材料加工。 公司 2024 年度实现营业收入 ...

公司代码：688059 公司简称：华锐精密 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 株洲华锐精密工具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得 ...