（一）关联交易活动应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； 株洲华锐精密工具股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称："公司"或"本 公司"）关联交易的公允性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展， 规范公司关联交易管理体系的建立，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规，以及公司章程的规定， 结合本公司生产、经营的实际情况制定本管理办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应遵守以下原则： （五）对于关联交易应切实履行信息披露的有关规定； （二）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则上 不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 （三）公司的资产属于公司所有，公司应采取有效措施防止股东及其关联方 通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源； （四）公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款； （六）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财 务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、 法规、文件以及《公司章程》的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司提供的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第五条 公司作出的任何担保行为，必须经董事会或股东大会会议审议。公 司董事会或股东大会审议批准的对外担保，应当及时披露董事会或股东大会决 议、截止信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供 担保的总额。 第六条 应由股东大会审批的担保，必须经董 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司注册资本的变更，同时结合公司实际情况，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司 拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关内 容进行修订，具体修订内容如下： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》， 并 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥357.09 million, representing a 23.42% increase compared to ¥289.32 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 27.35% to ¥62.37 million from ¥85.85 million year-on-year[21]. - The basic earnings per share fell to ¥1.01, down 27.34% from ¥1.39 in the previous year[22]. - The company's net cash flow from operating activities significantly declined by 84.57% to ¥14.57 million compared to ¥94.44 million in the same period last year[21]. - The gross profit margin for the first half of 2023 was reported at 40%, a slight increase from 38% in the previous year[1]. - Operating costs increased by 33.24% year-on-year, amounting to approximately ¥197.03 million, primarily due to the rise in revenue[86]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 8.37% of operating revenue, an increase of 2.09 percentage points from 6.28% in the previous year[22]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥29,894,720.21, representing a 64.44% increase compared to the previous year, primarily due to expanded R&D personnel and increased employee compensation[54]. - The company has developed 1 new ultra-fine nano carbide grade for high hardness material turning and milling applications[48]. - The company has filed a total of 88 patents, with 73 granted and 58 currently valid, including 26 invention patents[51]. - The company is focusing on the development of high-performance metal ceramic tools, enhancing their stability and efficiency to meet market demands[63]. - The company is actively improving the stability and dimensional accuracy of CNC blades to support the automation needs of the domestic machining industry[43]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company is planning to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is under consideration, which could enhance the company's production capacity by 30%[1]. - The company aims to enhance its core technologies in material composition, structural design, precision molding, and surface coating to improve product performance[26]. - The company continues to pursue a strategy of independent research and continuous innovation to capture a larger share of the domestic high-end CNC tool market[26]. Environmental Management - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including ISO 14001 certification, to ensure compliance with environmental laws and regulations[106]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions by utilizing heat recovery systems, which have led to significant energy savings and reduced electricity consumption[107]. - The company has successfully managed hazardous waste disposal through qualified third-party services, ensuring compliance with environmental standards[103]. - The company has engaged qualified third-party monitoring agencies to assess emissions, confirming that environmental facilities are operating effectively and meeting regulatory requirements[103]. Shareholder and Corporate Governance - The actual controller and shareholders have committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing, with compliance confirmed[110]. - The company has established long-term commitments related to share transfer and management, ensuring stability in shareholder structure[113]. - The company will ensure that any gains from unauthorized share transfers will be returned to the company, with provisions for freezing remaining shares if commitments are violated[115]. - The company has committed to strengthening corporate governance to protect the rights of shareholders and ensure effective decision-making by the board[129]. - The company guarantees the accuracy and completeness of its IPO prospectus and will compensate investors for losses due to any misleading information[139]. Legal and Compliance - The company reported a significant legal case involving a claim of 581,750.82 RMB related to a bill of exchange dispute, with the court ruling in favor of the plaintiff[164]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[162]. - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[161]. - The company has committed to ensuring that the information disclosure documents related to the incentive plan do not contain false records or misleading statements[159].

一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度 报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营 成果等事项；公司 2023 年半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日（星期二）至 2023 年 8 月 21 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 zqb@huareal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日 发布公 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引的要求， 现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资 金存放与实际使用情况说明如下： （二）2023 年半年度募集资金使用情况 1、2021 年公司首次公开发行股票 截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金 人民币 344,248,080.27 元，其中：以前年度使用人民币 319,992,103.35 元，2023 年上半年 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 10 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 2 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、 召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有 效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制 ...

株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 一、关于《关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 的议案 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及其他规范性 文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信 息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 根据《中国人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等法律法规 和规范性文件以及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")等相关规定,作为株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的原则 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥150,321,190.08, representing an increase of 11.79% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.27% to ¥24,108,277.75, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 42.88% to ¥22,290,233.67[5][9]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 38.89% to ¥0.55[6][9]. - The company reported a gross profit margin of approximately 45.2% in Q1 2023, compared to 48.3% in Q1 2022[17]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 24,108,277.75, compared to CNY 39,697,633.11 in Q1 2022, representing a decrease of approximately 39.4%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥953,916.85, a decline of 104.83% year-on-year[5][9]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2023 was CNY 114,515,207.06, an increase of 46.4% from CNY 78,082,985.90 in Q1 2022[21]. - Net cash flow from operating activities turned negative at CNY -953,916.85 in Q1 2023, compared to a positive CNY 19,747,804.70 in Q1 2022[21]. - Cash inflow from investment activities was CNY 661,589,984.79 in Q1 2023, significantly higher than CNY 281,200,011.41 in Q1 2022, marking an increase of approximately 135.0%[22]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 21,607,860.88 in Q1 2023, compared to CNY 1,428,435.81 in Q1 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,913,741,659.95, an increase of 1.09% from the end of the previous year[6]. - The total liabilities decreased to RMB 767,602,624.44 from RMB 779,106,242.35 at the end of 2022[15]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 153,624,566.59 from RMB 213,619,621.61 at the end of 2022, representing a decline of 28.1%[13]. - Accounts receivable increased to RMB 187,798,497.91 from RMB 150,447,562.56, reflecting a growth of 24.9%[14]. - The total equity increased to RMB 1,146,139,035.51 from RMB 1,114,063,521.78 at the end of 2022, indicating a growth of 2.9%[15]. Research and Development - R&D investment totaled ¥13,246,504.85, up 78.91% year-on-year, accounting for 8.81% of operating revenue, an increase of 3.30 percentage points[6][9]. - The company is focusing on expanding its R&D efforts and enhancing product development capabilities[9]. - Research and development expenses increased to RMB 13,246,504.85 in Q1 2023, up 78.5% from RMB 7,404,063.56 in Q1 2022[17]. Shareholder Information - The top ten shareholders held a combined 56.64% of the company's shares, with the largest shareholder owning 12.82%[10]. - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, which affected the financial statements[22].