招商证券股份有限公司 二、本次使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的基本情况 关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用部分 暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 （一）投资目的 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为株洲华锐 精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）向不特定对象公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对华锐精密本次拟使用部分暂时闲置可转 债募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 1 一、募集资金基本情况 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置可转债募集资金，在确保 不影响募集资金项目建设和使用及日常生产经营、募集资金安全的情况下，增加 公司收益，为公司及股东获取更多回报。 经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"华锐精密"或"公司"）于 2025 年 6 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高 余额不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行 现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括 但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述 额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个 月。董事会授 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 管理。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林孝良先生主持。本次会议的召集、召开 方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股 份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议经过讨论，一致通过以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议 案》 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2025 年 6 月 18 日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 12 日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召 开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）不变，派发现金红利总 额由 37,354,267.20 元（含税）调整为 37,354,279.20 元（含税）。 资本公积金转增股本总额：公司 2024 年年度拟以资本公积金向全体股东 每 10 股转增 4 股不变，转增股本的数量由 24,902,844 股调整为 24,902,852 股（最 终以中国证券登记结算有限公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所 致）。 本次调整原因：公司公开发行的可转换公司债券"华锐转债"处于转股 期，自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日，转股数量为 20 股。上述事项导致 公司总股本由 62,257,112 股增加至 62,257,132 股。公司拟维持每股分配（转增） 比例不变，相应调整分配（转增）总额，对公司 2024 年年度利润分配及资本公 积金转增股本方 ...

| 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司2024年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本62,257,132股为基数，每 股派发现金红利0.60元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，共计 派发现金红利37,354,279.20元，转增24,902,852股，本次分配后总股本为87,159,984 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾 差，系取整所致） 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/24 | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 2 ...

转债代码：118009 转债简称：华锐转债 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-035 株洲华锐精密工具股份有限公司 一、调整前利润分配、资本公积金转增股本方案 公司分别于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事 会第九次会议、于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本 次利润分配及资本公积金转增股本方案如下： 派发现金红利 6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 62,257,112 股， 以此计算合计拟派发现金红利 37,354,267.20 元（含税）。本年度公司现金分红 比例为 34.92%。 股东每 10 股转增 4 股。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 62,257,112 股，以 此计算合计拟转增股本 24,902,844 股，转增后公司总股本增加至 87,159,956 股（最 终转增股数及总股本数以 ...

| | | 转债代码：118009 转债简称：华锐转债 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 24 日 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"华锐转债"或"可转债"）。公司 将于 2025 年 6 月 24 日开始支付自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日期间的 利息。根据《株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《" 募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告 如下： 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的"华锐转债"自 2022 年 12 月 30 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2022 年 12 月 30 日至 2028 年 6 月 23 日，初始转股价格为 130.91 元/股，最新转股价格为 91.31 元/股。 二、本次付息方案 根据公司《募集说明书》的约定， ...

本次债券评级：公司主体信用等级为"A+"，评级展望为"稳定"，"华 锐转债"的信用等级为"A+"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称"公司"）委托 信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公 司于 2022 年 6 月向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"华锐转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"A+"，评级展望为"稳定"，"华锐转债" 前次债券信用评级结果为"A+"，评级机构为中证鹏元，评级时间为 2024 年 6 月 24 日。 | 证券代码：688059 | 证券简称：华锐精密 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118009 | 转债简称：华锐转债 | | 株洲华锐精密工具股份有限公司 关于"华锐转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 前次债券评级：公司主体信用等级为" ...

2022 年株洲华锐精密工具股份有 限公司向不特定对象发行可转换 公司债券 2025 年跟踪评级报告 中鹏信评【2025】跟踪第【225】号 01 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人员与评级对象不存 在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证券业务活动或其他用途。 中证鹏元资信评估股份有限公司 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明 ...