上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会现场表决办法 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | | 议案一：关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案 | 6 | 1 上海灿瑞科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》、《公 司章程》以及《上海灿瑞科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特 制定会议须知如下： 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前30分钟到达会 场办 ...

上海灿瑞科技股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议，于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 9 月 12 日以现场会议方式召开，会议由监事会主席王坚奎先生主持。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议审议通过 了如下事项： 一、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效 率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2025 年 9 月 12 日以现场会议方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召 开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议审议通过了如下事项： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-036 上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于开展外汇衍生品交易业务的公告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》 为了防范外汇衍生品交易的风险，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制 度》。 表决结果：5 票同意，0 票反对， ...

Core Viewpoint - Company plans to repurchase shares between 20 million and 40 million yuan, with a maximum repurchase price of 52.46 yuan per share [1] Group 1 - The repurchase will be funded by the company's own funds and up to 36 million yuan in special loans [1] - The repurchased shares will be used for employee stock ownership plans or equity incentives [1]

Core Viewpoint - The company plans to repurchase shares worth between 20 million and 40 million yuan, with a maximum repurchase price of 52.46 yuan per share [1] Group 1 - The source of funds for the share repurchase will be from the company's own funds and a special repurchase loan, with the loan amount not exceeding 36 million yuan [1] - The purpose of the repurchased shares is for employee stock ownership plans or equity incentives [1]

截至2025年9月12日收盘，灿瑞科技（688061）报收于34.34元，较上周的33.15元上涨3.59%。本周，灿 瑞科技9月9日盘中最高价报35.23元。9月11日盘中最低价报32.81元。灿瑞科技当前最新总市值39.97亿 元，在半导体板块市值排名153/163，在两市A股市值排名3885/5153。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 来自机构调研要点：智能传感器业务收入占比提升至60.73%，毛利率达42.28% 来自机构调研要点：公司2025年上半年净利润为-2682.35万元，主因电源管理芯片毛利率承压 来自机构调研要点：公司账面货币资金与交易性金融资产合计14.7亿元，持续推进股份购 2025年上半年智能传感器业务收入达178,257,519.45元，同比增长25.61%，毛利率为42.28%，同比提升 1.06个百分点，收入占整体营收的60.73%。磁传感器和电机驱动芯片应用广泛，具备市场领先竞争力。 电源管理芯片业务收入为84,181,517.98元，同比下降11.00%，毛利率为8.43%，受消费 ...

Core Viewpoint - Canrui Technology (688061.SH) reported a revenue of 294 million RMB in the first half of 2025, reflecting an 8.57% year-on-year growth, but faced a net loss attributable to shareholders of 26.82 million RMB [1][3]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 294,547,040.65 RMB, compared to 270,373,369.02 RMB in the same period last year, marking an increase of 8.57% [3]. - The total profit for the period was -27,511,475.01 RMB, worsening from -15,374,245.09 RMB year-on-year [3]. - The net profit attributable to shareholders was -26,823,513.45 RMB, compared to -5,979,501.85 RMB in the previous year [3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -40,867,710.45 RMB, compared to -24,927,533.52 RMB last year [3]. - The net cash flow from operating activities was -51,342,833.07 RMB, an improvement from -65,000,913.99 RMB in the same period last year [3]. Historical Context - Canrui Technology was listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board on October 18, 2022, with an initial offering price of 112.69 RMB per share [4]. - The stock opened at 100.68 RMB on its first trading day, indicating a decline from its offering price and has remained in a state of decline since then [4]. - The total funds raised from the initial public offering amounted to 217,230.26 million RMB, with a net amount of 199,997.60 million RMB after deducting issuance costs [4]. - The company planned to use the raised funds for high-performance sensor R&D, power management chip R&D, specialized integrated circuit packaging, R&D center construction, and working capital supplementation [4]. Equity Distribution - In 2022, the company announced a cash dividend of 0.55 RMB per share and a capital reserve transfer of 0.49 shares for every share held, resulting in a total cash distribution of 42,408,835.70 RMB and a share increase of 37,782,417 shares [5][6]. - The total share capital after the distribution was 114,889,391 shares, with the record date for the distribution set for June 19, 2023, and the ex-dividend date on June 20, 2023 [6].

证券日报网讯9月5日晚间，灿瑞科技发布公告称，公司实际控制人、董事长罗立权先生提议公司以自有 资金和回购专项贷款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。拟回购股份资金 总额不低于人民币2000万元(含)，不超过人民币4000万元(含)。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Sanrui Technology announced a share buyback proposal from its actual controller and chairman, Luo Liqian, with a total funding amount between RMB 20 million and RMB 40 million [1] - The company reported that its revenue composition for the year 2024 is 99.81% from integrated circuits and 0.19% from other businesses [1] - As of the report date, Sanrui Technology has a market capitalization of RMB 3.8 billion [1] Group 2 - The article also mentions that Haidilao, a hot pot restaurant chain, is diversifying into various businesses, but its sub-brands have a survival rate of less than 50% [1]

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2025-035 上海灿瑞科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 5 日 收到公司实际控制人、董事长罗立权先生《关于提议上海灿瑞科技股份有限公司 回购公司股份的函》。罗立权先生提议公司以自有资金和回购专项贷款通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容如下： 5、回购价格：不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%的； 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长罗立权先生 2、提议时间：2025 年 9 月 5 日 二、提议人提议回购股份的背景 罗立权先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，结合公 司经营情况及财务状况等因素，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同 时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干 ...