一、变更注册资本 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章 程的议案》，本事项已经 2022 年第二次临时股东大会授权董事会办理，无须再次 提交股东大会审议。 修改后的《航天宏图信息技术股份有限公司章程》全文已于同日披露在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。 特此公告。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会 公司向不特定对象发行的可转换公司债券"宏图转债"的转股期为 2023 年 6 月 2 日至 2028 年 11 月 27 日。截至 2023 年 8 月 11 日，" ...

航天宏图信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为航天 宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于 2023 年 8 月 11 日召开的第 三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见: 一、对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出 的审慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次 《关于部分募投项目延期的议案》。 二、对《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 通知和公告 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：34.30 万股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：125 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 18,488.1281 万股 的 0.68%。 （3）授予价格：22.05 元/股（2022 年年度权益分派实施完成后），即满足授予条件 和归属条件后，激励对象可以每股 22.05 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普 通股股票。 （4）激励人数：91 人。 （5）归属期限及归属安排 限 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会 议审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议 案》，同意根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，在权益分派实施完成后对 2020 年限制性股票激励计 划授予数量及授予价格进行调整，具体情况如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划基本情况 1、2020 年 12 月 4 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，决策和 审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，公司董事会同意公 司募投项目延期的事项。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-051）。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有 ...

航天宏图信息技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属名单的核查意见 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等相关法律、法规、规范性文件和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单 进行了核查，发表核查意见如下： 除 4 名激励对象因离职等原因而不具备激励对象条件，不符合归属条件外， 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 100 名激励对象符 合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限 制 ...

北京市君泽君律师事务所 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 等事项的法律意见书 II1 Law Offices 邮编： 100005 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel):(86-10) 6652 3388 传真(Fax):(86-10) 6652 3399 网址（Website）: www.junzejun.com 电子信箱(E-mail): jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就 等事项的法律意见书 君泽君[2023]证券字 2020-0106-6-1 关于航天宏图信息技术股份有限公司 l 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整,所发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | | 分布式干涉 SAR 高分辨率遥感卫星系统项目 | 36,396.00 | 36,396.00 | | 北京创新研发中心项目 | 21,615.00 | 21,615.00 | 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天宏图"）于 2023 年 8 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司分布式干涉 SAR 高分辨 率遥感卫星系统项目（简称"SAR 卫星项目"）在募投项目实施主体、实施方式、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对前述募投项目 ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2023-055 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予数量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 5、2022 年 8 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立 董事对该事项发表了独立意见，认为本激励计划设定的激励对象获授限制性股票 的条件已经成就，同意授予日为 2022 年 8 月 10 日，授予价格为 31 元/股，向 91 名激励对象授予 125 万股限制性股票。公司监事会对授予日的激励对象名单进行 核实并发表了核查意见，同意本激励计划授予日的激励对象名单。 6、2023 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予数量 及授予价格的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制 ...