1 （二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 公司对外投资活动应当遵守以下原则： （一）必须符合国家有关法律、法规、规范性文件和产业政策的规定； （二）必须符合公司的发展战略； （三）必须与公司规模相适应，不能影响公司主营业务发展； 航天宏图信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资产 等进行的各种形式的投资活动，对外投资包括以下情形： （一）独资或与 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会及其成员有效地履行职责，提高董事 会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。 董事会应认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会组成及其职权 第一节 董事会 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中，独 立董事 3 人，职工代表担任的董事 1 人。 第四条 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门 委员会对董事会负责。 第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 保 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及《航天宏图信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人债务提供的担 保。担保形式包括保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担 保。 第四条 公司对公司及子公司对外担保实行统一管理，未经公司批准，子公司 不得对外提供担保，也不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制风险。公司董事、高级管理人员应审慎对待和严 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露质量，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、上海证券交易所《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》等法律、法规、规 范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、 重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成 员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务 的主体。 本制度所称" ...

航天宏图信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理制度，做好 内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股 公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《中华人民共和国证券法》第五十二条规定，涉及公司 的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 第四条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （ ...

航天宏图信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《航天宏图信息技术 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易输送利益或者调节利润， 损害公司利益。 1 第六条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 2 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（购买低风险银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研发项目； （四） 签订许可使用协议； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或者租出资产； （七） 委托或者受托管理资产和业务； （八） 赠与或者受赠资产； （九） 债权、债务重组； （十） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （十一） 放弃权利（含 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护全体股东的合法权益，明确股东会职责和程序，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东 会规则》和公司章程的规定； （二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构， ...

航天宏图信息技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内 披露有关情况。 第四条 如存在以下情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但相关法规 另有规定的除外： (一)董事任期届满未及时改选； （二）董事辞任导致公司董事会成员低于法定最 ...

第一条 为规范航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《航天宏图信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 募集资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 航天宏图信息技术股份有限公司 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应存 放于募集资金专户管理。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简称"协议"）。 协议至少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及附件 的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的最新规定， 并结合公司的实际情况，拟对《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会、监事会主席及其 ...