航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 经届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《航天宏图信息技术股份有限公司章程》以及《航天宏图信息技术股份有限公司 监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开了职 工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经 民主讨论、表决，选举苗文杰先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会职工 代表监事。公司第四届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职 工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事 共同组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理 人员和证券事务代表、内审负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《航天宏 图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，航 天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"航天宏图"或"公司"）于 2025 年 3 月 20 日分别召开职工代表大会和 2025 年第二次临时股东大会，分别选举产生 了第四届董事会和监事会成员。同日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第 四届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及其召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表及内审负责人。 具体情况 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,214,977 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,214,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 22.7596 | | 比例（%） | | | 普通股股 ...

北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮编：100005 11F Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing, P.R.China 电话(Tel)：（86-10）6652 3388 传真（Fax）：（86-10）6652 3399 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 北京市君泽君律师事务所 关于航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：航天宏图信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》等法律、法规、规章、其他规范性文件（以下简称"相关法规"） 及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》的规定，北京市君泽君律师事务所（以 下简称"本所"）接受航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 公司第四届监事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会及公司职工代表大 会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事 会选举苗文杰先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审 议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2025 年 3 月 20 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2025 年第二 次临时股东大会及职工代表大会结束后，口头通知公司第四届监事会 ...

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 公司董事会同意选举廖通逵先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2025 年 3 月 20 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2025 年第二 次临时股东大会结束后，口头通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经 全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司董事 9 人 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 1 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 8 | | 议案三：关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案 9 | 证券代码：688066 证券简称：航天宏图 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目录 2025 年 3 月 2 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天宏图信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东（包括股东代理人，下同） ...

航天宏图信息技术股份有限公司 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | 经公司第三届董事会第四十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正"宏图转债"转股价格，同时在未来的 1 个月内（即 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 4 月 7 日），如再次触发"宏图转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下 修正方案。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755 号）核准，航天宏图信息 技术股份有限公司于 2022 年 11 月 28 日向不特定对象发行了 1,008.80 万张可转 换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 100,880.00 万 元。扣除各项发行费用后（不含增值税）的实际募集资金净额为 99,137.42 万元。 可转债期限为自发行之日起六年。 经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上 海证券交易所挂牌交易，债券简称"宏图转债"，债券代码"118027" ...

董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事 航天宏图信息技术股份有限公司 综上，我们同意提名孟丽荣女士、刘强先生、赵明宝先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第四十次会议进行审 议。 航天宏图信息技术股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 3 月 4 日 候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《航天宏图信息技术股份有限 公司章程》等有关规定，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人孟丽荣女士、刘强先生、赵明 宝先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事、独立董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人孟丽荣，已充分了解并同意由提名人航天宏图信息技术 股份有限公司董事会提名为航天宏图信息技术股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天宏图信息技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职 ...