经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《以部 分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2025 年 11 月 26 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以邮件方式 送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长王宇翔先生 主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《航天宏 ...

格隆汇11月26日｜航天宏图公告称，公司于2025年11月26日召开董事会、监事会，审议通过使用部分闲 置募集资金临时补充流动资金的议案。公司拟使用不超4.5亿元闲置募集资金临时补流，使用期限自董 事会审议通过之日起不超12个月。2022年公司向不特定对象发行可转债，募集资金总额10.09亿元，净 额9.91亿元。截至2025年6月30日，募投项目已使用5.40亿元，账户余额972.32万元。前次用于暂时补流 的4.5亿元已于11月25日归还。 ...

● 截至2025年11月25日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已累计归还临时补充流动 资金的闲置募集资金人民币45,000.00万元。 特此公告。 一、募集资金临时补充流动资金情况 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的情况下，使用不超过人民币45,000.00万元（含45,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充公司流 动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年11月27日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金临时补 充流动资金的公告》（2024-065）。根据上述决定，公司在规定期限内使用了45,000.00万元闲置募集资 金临时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目建设进度的正常 进行。 ■ 二、归还募集资金的相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

Group 1 - The "Liangxi Constellation" project is publicly tendered with an estimated contract value of 450 million yuan, funded by self-raised capital [1] - The project involves the construction of a satellite constellation consisting of 12 intelligent computing satellites, utilizing 3D printing for manufacturing and featuring advanced computing payloads [1] - The total computing power of the constellation is expected to be no less than 20P after network completion, covering various aspects such as satellite development, launch, frequency allocation, and operational services [1] Group 2 - The demand for computing power is experiencing exponential growth due to the surge in artificial intelligence (AI), leading to unprecedented challenges for traditional ground data centers in terms of energy consumption and land resources [1] - Space computing is emerging as a significant direction for investment in both China and the United States, with the potential to become a crucial component of future computing power [1] - The space computing sector encompasses multiple key areas, including satellite manufacturing, core chips, data processing, and communication links, each presenting investment opportunities [1] Group 3 - Aerospace Hongtu has established the "Nüwa Constellation" for remote sensing data processing in orbit, achieving over 40% market share in remote sensing data processing, and is expected to benefit from the development of space computing [2] - Zhongke Xingtou, a subsidiary of the Chinese Academy of Sciences, is planning commercial satellite constellations for space computing and sensing, integrating ground-based data with supercomputing capabilities [2] - The company is collaborating with Zhongke Shuguang to build a "space-ground integrated" computing network, enhancing urban governance and disaster warning scenarios [2]

重要内容提示： 截至 2025 年 11 月 25 日，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 45,000.00 万元。 | 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年11月26日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第 二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过 人民币45,000.00万元（含45,000.00万元）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年11 月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-079 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于2025年11月21日在北京 市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公 司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《航天宏图信息技术股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》 监事会认为：根据公司董事会审计委员会对年报审计机构的总体评价及选聘中标结果，公司聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2025年年度会计师事务 所的公告》。 特此 ...

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，航天宏图（SH 688066，收盘价：22.89元）11月21日晚间发布公告称，公司第四届第十三 次董事会会议于2025年11月21日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以 现场与通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，航天宏图的营业收入构成为：卫星应用占比100.0%。 截至发稿，航天宏图市值为60亿元。 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的公司股份。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事和高级管理人员买卖公司股份应当遵守《公司法》、《证券 法》、中国证监会和上海证券交易所关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的相关规 定及公司章程，不得进行违法违规交易。 公司董事和高级管理人员减持股份对持股比例、持股期限、减持方式、减持价 格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 第二章 信息申报与披露 第一条 为加强对航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》和《上海证券交易所科创板股票 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 章 程 1 | | | | | | 航天宏图信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规的规定， 制定本章程。 第二条 航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 及其他法律、法规和规范性文件的规定，由北京航天宏图信息技术有限责任公司 整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91110108671708384H。 第三条 公司于 2019 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）证监许可[2019]1220 号文注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,150 万股，于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：航天宏图信息技术股份有限公司 法定代表人辞 ...

航天宏图信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国务院办公厅关于上市公司独立董 事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等法规、制度规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...