上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案 6 | | 议案二：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 11 | | 议案三：关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 14 | 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-042 上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年10月14日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行 贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资 金总计人民币25,464.27万元用于归还银行贷款和永久补充流 动资金，占超募资金总额比例为29.11% (未达到30%)。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海毕得 医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许 可[2022]1885号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股) 股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。 共计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费 用 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-043 上海毕得医药科技股份有限公司 关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 | 序 | | 募集资金承诺投 | 截至2024年9月 | 截至期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 项目名称 | 资总额 | 30日累计投入募 | 末投入 | | | | | 集资金金额 | 进度（%） | | 1 | 药物分子砌块区 | 28,000.00 | 14,249.83 | 50.89 | | | 域中心项目 | | | | | 2 | 研发实验室项目 | 7,435.61 | 1,986.32 | 26.71 | | 3 | 补充流动资金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 100.00 | | | 总计 | 43,435.61 | 24,236.15 | 55.80 | 单位：人民币万元 三、 变更募投项目部分内容并延长实施期限的情况及原因 （一） 本次 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-045 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-046 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"毕得医药"或 "公司")第二届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 14 日在公司 会议室召开。本次会议通知及相关资料已按照规定提前送达全体 监事。本次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于变更募投项目部分内容并延长实施期 限的议案》 经审议，公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限， 符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策和审 批程序符合《上市公司监管指引第 ...

海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者"保荐机构"）作为上海毕 得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"毕得医药"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用人民币 92,830,452.00 元(税款人民币 5,569,827.12 元由公司以自有资金承担)后的募集资 金为 1,335,3 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-041 ●公司于2024年10月14日分别召开第二届董事会第十一次会议 、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意董事会授权董事长在上 述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总 监负责组织实施，公司财务管理部具体操作落实。 ●公司独立董事专门会议对该事项发表了明确同意的独立意 见，公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构 ")对该事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东 大会审议。 ●特别风险提示：公司使用最高额度不超过8亿元人民币暂时 闲置募集资金进行现金管理，为提高闲置募集资金的使用效率， 不进行单纯以盈利为目的的投机交易，但现金管理业务仍存在一 定的风险，敬请投资者注意投资风险。 上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为了提高募集资金使用效率，上海毕得医药科技股 ...

海通证券股份有限公司 变更募投项目部分内容并延长实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者"保荐机构"）作为上海毕 得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"毕得医药"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司部分变更募投项目部分内容并延长实施期限的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A）股股票 1,622.9100 万股，每股发行价 88.00 元，募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用人民币 92,830,452.00 元（税款 人民币 5,569,827.12 元 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 间: 2024年10月14日 时 # 点:公司会议室 出席人员:刘志常、李健、陶永平 列席人员:李涛 会议议题: 1、《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》； 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》； 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2024 年 10 月 14 日，上海毕得医药科技股份有限公司第二届董事会第一次 独立董事专门会议以线上方式召开。应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本 次会议的召开经全体独立董事共同推举由独立董事刘志常召集,由董事会办公室 负责通知，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规及公司章程的规定。 独立董事刘志常主持了会议,本次会议审议通过以下议案: 一、审议通过《关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案》 经表决,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 经审议,独立董事认为:公司此次变更募投项目部分内容并延长实施期限系 根据项目实施过程中的实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生影 响。该事项相关决策、 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-044 上海毕得医药科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月14日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》， 同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇"）担任公司2024年度审计机构，上述事项尚需提请公司股东 大会审议，现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 伙） （2）成立日期：2013年12月19日 （3）机构性质：特殊普通合伙 （4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢 601室 （5）首席合伙人：余强 1 （6）人员信息：截至2023年末，合伙人103名，注册会计师 701名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师2 ...