上海君澜律师事务所 关于 上海毕得医药科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二五年一月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于上海毕得医药科技股份有限公司 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票相关事项之 法律意见书 致：上海毕得医药科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受上海毕得医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"毕得医药"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《上海毕得医药科技 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就毕得医药向本次激励计划激励对象首次授予限 制性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-005 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 29 日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开方 式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕 得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授 权范围内，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：3票同意、0 ...

目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 9 | | | 一、限制性股票首次授予的具体情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划存在差异 | | | 的说明 11 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 12 | | | 一、限制性股票授予条件 12 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 12 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年一月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海毕得医药科技股 份有限公司（以下简称"毕得医药""上市公司"或"公司"）2024 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激 励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披 露前 6 个月内（即 2024 年 6 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，以下简称"自查期 间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-004 上海毕得医药科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

北京国枫律师事务所 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 1 法律意见书 国枫律股字[2025]A0012 号 致：上海毕得医药科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《上海毕得医药 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 ...

公司于近日收到公司核心技术人员毛永浩先生的辞职报告。毛永浩先生因个 人原因申请辞去职务。毛永浩先生辞职后不再担任公司任何职务，将不再被认定 为核心技术人员。 （一）具体情况 海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者"保荐机构"）作为上海毕 得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"毕得医药"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上海毕得医药科技 股份有限公司核心技术人员离职事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司核心技术人员离职的具体情况 毛永浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。2006 年 9 月至 2007 年 10 月任晟康生物医药技术（上海）有限公司研究员；2007 年 11 月至 2013 年 8 月任上海毕得医药科技有限公司研究员；2013 年 9 月至 2018 年 1 月任 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-002 上海毕得医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定，在征询公示意见后对首次授予 激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查结果如下： 一、公示情况 （1）公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n） ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：毕得医药 证券代码：688073 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年十二月 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《上海毕得医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、毕得医药 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股 ...

重要内容提示： 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-057 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

上海毕得医药科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 监事会 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励 的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所确定的 激励对象具备《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格，且不存在下列情形：（1）最近 12 个月内被证券交易 所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构 行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形 ...