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毕得医药:2023年第三次临时股东大会决议公告
2023-11-27 11:00
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-055 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 50,988,147 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 50,988,147 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 56.1030 | | 比例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 56.1030 | | (%) | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由董事长戴岚女士主持,会议采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司 股东大会议事规 ...
毕得医药:2023年第三次临时股东大会法律意见书
2023-11-27 11:00
上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编:200031 电话: (86-21) 5404 9930 传真: (86-21) 5404 9931 关于上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:上海毕得医药科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")的规定,北京市竞天公诚律师事务所上海分所(以下简称"本 所")指派律师对上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表 意见。 为出具本法律意见,本所律师审查了《上海毕得医药科技股份有限公司关于 召开2023年第三次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资 料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开, 并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证 ...
毕得医药:2023年第三次临时股东大会会议资料
2023-11-16 10:40
上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码:688073 证券简称:毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 2023 | | 议案一:关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 6 | | 议案二:关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案 8 | | 议案三:关于调整独立董事薪酬的议案 16 | | 议案四:关于修改《公司章程》并办理工商登记变更的议案 17 | | 议案五:关于修改公司部分内部制度的议案 21 | | 附件一:上海毕得医药科技股份有限公司股东大会议事规则 22 | | 附件二:上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度 39 | | 附件三:上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度 50 | | 附件四:上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度 60 | | 附件五:上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法 66 | | 附件六:上海毕得医药科技股份有限公司募集资 ...
毕得医药:关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告
2023-11-16 10:36
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-053 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 11 月 27 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023 年 11 月 27 日 下午 14:00-15:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理:戴岚 董事会秘书、财务总监:李涛 投资者可于 2023 ...
毕得医药:2023年第三次临时股东大会通知
2023-11-10 10:22
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-052 上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间:2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点:上海市杨浦区翔殷路 999 号 3 幢 6 层 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期:2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, ...
毕得医药:关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2023-11-10 10:22
(一)现金管理目的 证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-048 上海毕得医药科技股份有限公司 关于计划使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月9日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议,审议通过了《关于计划使用闲置自有资金进行 现金管理的议案》,同意公司使用不超过8亿元人民币(含本数) 的闲置自有资金进行现金管理。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海毕得 医药科技股份有限公司章程》等相关规定,上述议案无需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响 公司主营业务发展和有效控制风险的前提下,公司拟通过使用 闲置自有资金进行现金管理增加公司收益。 (二)资金来源及现金管理额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元(含本数)的闲 置自有资金进行现金管理 ...
毕得医药:海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2023-11-10 10:21
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或者"保荐机构")作为上海毕 得医药科技股份有限公司(以下简称"公司"、"毕得医药")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,622.9100 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元,扣除不含税承销和保荐费用人民币 92,830,452.00 元(税款人民币 5,569,827.12 元由公司以自有资金承担)后的募集资 金为 1,335,3 ...
毕得医药:关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告
2023-11-10 10:21
重要内容提示: ●上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月9日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会 第四次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷 款和永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金 总计人民币26,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充流动 资金,占超募资金总额比例为29.72% (未达到30%)。 证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-049 上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 ●本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 有利于提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升 公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集 资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合 相关法律法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金 的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金归还 银行贷款和永久补充流 ...
毕得医药:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2023-11-10 10:21
证券代码:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-050 上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年11月9日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事 会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资 项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高额度 不超过10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买 安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于 协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等产品),在上 述额度范围内,资金可以循环滚动使用,使用期限自公司董事会 审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范 围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组 织实施,公司财务管理部具体操作落实。公司独立董事对上述事 项发表了明确同意的独 ...
毕得医药:海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
2023-11-10 10:21
海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或者"保荐机构")作为上海毕 得医药科技股份有限公司(以下简称"公司"、"毕得医药")首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司计划开展外汇 套期保值业务的事项进行了核查,具体情况如下: 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司及控股子公司进出口业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出 现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市 场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率, 合理降低财务费用,公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套 期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯 以盈利为目的的投机交易。 二、拟开展的外汇套期保值业务概述 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机 性的 ...