证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-047 上海毕得医药科技股份有限公司 关于计划开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对经营业绩造 成不利影响，上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司拟使用自有资金开展额度不超过 6,000 万美 元的外汇套期保值业务，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。 开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的 收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。 ●公司于 2023 年 11 月 9 日分别召开第二届董事会第四次会 议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司根据实际需要，与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司独立董事对该事 项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有 限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出 ...

海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者"保荐机构"）作为上 海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"毕得医药"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部 分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1885 号),公司首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 1,622.9100 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 88.00 元。共计募集资金 1,428,160,800.00 元，扣除不含税承销和保荐费用人民币 92,830,452.00 元(税款人民币 5,569,827.12 元由公司以自有资金承担)后的募集资 金 ...

海通证券股份有限公司 关于上海毕得医药科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或者"保荐机构"）作为上海毕 得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"、"毕得医药"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司计划开展外汇 套期保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有 效控制风险的前提下，公司拟通过使用闲置自有资金进行现金管理增加公司收益。 （二）现金管理额度 投资额度不超过人民币 8 亿元（含本数），在董事会决议有效期内，该投资 额度可以循环、滚动使用。 （三）现金管理产品及期限 为控制风险，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。包括但不 限于银行协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、理财产品等。投资期 限不超过 12 个月 ...

根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，认真审阅了公司第二届董事会第四次会议相关的会议资料和文件，本着独立、 客观、公正的原则，就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规和《公司章程》《上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用 管理办法》的相关规定。 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司根据 募集资金投资项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 10 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的 现金管理产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不影响募集资金投 资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不 ...

第二届监事会第四次会议决议公告 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-051 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 上海毕得医药科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第四次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 10 月 29 日送达全体监事。本 次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为 了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司 建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-044 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次公司出售孙公司股权暨关联交易 事项，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章 程》的相关规定，符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审 批程序。本次交易不会对公司的生产经营以及财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及其全体股东利益，特别是中小股东的利 益的情形。因此，监事会同意公司出售孙公司股权暨关联交易事 项。 上海毕得医药科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届 监事会第三次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开。本次 会议通知及相关资料已于 2023 年 10 月 23 日送达全体监事。本 次会议由监事会主席蔡媚女士召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 31 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 36 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | | 第九章 | 通知与 ...

海通证券股份有限公司 拟出售孙公司股权暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 毕得医药科技股份有限公司（以下简称"毕得医药"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对毕得医药全资子公司终止对外投资、实际控制人拟收购股权暨关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况概述 （一）实际控制人关于毕得医药全资子公司终止投资事项，并向浙江百迪生 物科技有限公司及其股东提供借款 受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进公司全资 子公司凯美克（上海）医药科技有限公司（以下简称"凯美克"）原对外投资， 公司是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。公司根据目前实际情况及整体 战略发展的要求，为维护公司与广大股东利益，经慎重考虑后与各方协商一致， 拟终止凯美克向浙江百迪生物科技有限公司（以下简称"百迪生物"）投资事项。 百迪生物、百迪生物原自然 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022）》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《上海毕得医 药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 第五条 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）达到以下标准之一的 ...

独立董事(签字): 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司拟提交公司第二届董事会第三次会议审议的相关议案进行了事前审 查，认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了沟通，现发表意见如下： 一、《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》 经核查，本次公司出售孙公司股权暨关联交易相关事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件以及《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。关联方戴龙先生一致行动人戴岚 女士应对本议案回避表决。 独立董事：刘志常、陶永平、孟鸿 2023 年 11 月 3 日 (本页无正文,为《上海毕得医药科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董 事会第三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 陶永平 ...