上海毕得医药科技股份有限公司 独立董事刘志常 2023 年度述职报告 作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第二届董事会有三名独立董事，分别是本人，孟鸿先生，陶永平先生， 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 况如下： 刘志常，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生。2003 年毕业于 湖南科技大学，获得学士学位。2006 年在湖南大学有机化学专业学习（导师： 向 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，12 次董事会，本人在任职期间，作 为独立董事出席会议情况如下： 独立董事魏炜 2023 年度述职报告 作为上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规，以及《上海 毕得科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海毕得 科技股份有限公司独立董事制度》等制度规定，在 2023 年度工作中，尽职尽责 地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，从公司 整体利益出发，发挥了独立董事应有的作用，维护了公司和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 公司第一届董事会有三名独立董事，分别是本人，张萌先生，田伟生先生， 独立董事的选任均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程要求。本人基本情 ...

上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》,并按照《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,认 真履行了相关职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会进行了换届选举,董事会审计委员会工作由公司第 一届董事会审计委员会和第二届董事会审计委员会完成。公司第一届董事会审计 委员会由张萌先生、魏炜先生、芦晓旭先生三名成员组成,第二届董事会审计委 员会由陶永平先生、刘志常先生、赵芸女士三名成员组成,其中独立董事占审计 委员会成员总数的 2/3,第一届主任委员由具备会计专业资格的独立董事张萌先 生担任,第二届主任委员由具备会计专业资格的独立董事陶永平先生担任。 | 会第十次会议 | 13 日 | | --- | --- | | | 1. 《关于确认公司 2023年三季度财务 | | 第二届董事会审计委员 | 2023年10月 报表的议案》; | | 会第一次会议 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：688073 公司简称：毕得医药 上海毕得医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-017 上海毕得医药科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性依法承担法律责任。 | | 会会议上接受超过两名董 | 会会议上接受超过两名董 | | --- | --- | --- | | | 事的委托代为出席会议。在 | 事的委托代为出席会议。在 | | | 审议关联交易事项时，非关 | 审议关联交易事项时，非关 | | | 联董事不得委托关联董事 | 联董事不得委托关联董事 | | | 代为出席会议。 | 代为出席会议。 | | | | 独立董事应当亲自出席董 | | | | 事会会议。因故不能亲自出 | | | | 席会议的，独立董事应当事 | | | | 先审阅会议材料，形成明确 | | | | 的意见，并书面委托其他独 | | | | 立董事代为出席。 | | | 第一百二十二条 公司设 | 第一百二十二条 公司设 | | | 总经理一名，…… | 总经理一名，…… | | | 公司总经理、副总经理 ...

内部控制审计报告 中汇会审[2024]4500号 上海毕得医药科技股份有限公司全体股东; 上海毕得医药科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 回 明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称毕得医药)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是毕得 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...

上海毕得医药科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | | 第九章 | 通知与公告 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-011 上海毕得医药科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份比例达总股本 2% 暨回购进展公告 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的 价格不超过人民币 95 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 22 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号：2023-057)、 《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2023-062）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份 期间,回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生 之日起 3 个交易日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证 ...

证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-010 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第五次会议审 | | | 议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,616,155 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7783% | | 累计已回购金额 | 7,043.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 32.36 元/股~52.99 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的 价格不超过人民币 95 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， ...

增持计划的实施情况：2024年1月24日至2024年3月19日， 戴岚女士已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计 增持公司股份35,000股，占公司总股本的0.0385%，合计增持金 额为人民币140.07万元（不含交易费用），已超过本次增持计划 下限金额人民币250万元的50%，本次增持计划尚未实施完毕。增 证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2024-009 上海毕得医药科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、总经理增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：上海毕得医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际控制人兼董事长、总经理戴岚女士基 于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟使用其自有资 金或自筹资金，自2024年1月24日起6个月内，通过上海证券交易 所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公 司股份，增持金额不低于人民币250万元（含）且不高于人民币 500万元（含）。具体内容详见公司于2024 ...