证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-044 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 4 幢 5 楼大会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 85 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 97,036,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 97,036,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.3570 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知…………………..………………………………………………..……3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程…………………..…………………..…………………………..…….5 | | | 议案一、关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案………………………………..……6 | 2 杭州安旭生物科技 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：安旭生物 股票代码：688075 2024 年 11 月 20 日 1 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《杭州安旭生物科技股份有限公司 章程》《杭州安旭生物科技股份有限公司股东大会议事规 ...

会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四) 下午 13:00-14:00 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-043 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 21 日(星期四) 至 11 月 27 日(星期三)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jun.yu@diareagent.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州安旭生物科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修 订）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》等有关规定，对安旭生物首次公开发行部分限售股上市流通 的事项进行了核查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具《关于同意杭州安旭生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），同意 公司向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，并于2021年11月18日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后总股本为61,333,400股，其中有限售条件流通股 47,270,960股，无限售条件流通股14,062,440股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东5 名，为杭州艾旭控股有限公司、凌世生、马华祥、丽水创 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-042 杭州安旭生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 95,312,000 股。 本次股票上市流通总数为 95,312,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 28 日出具《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股 15,333,400 股，并于 2021 年 11 月 18 日在 上海证券交易所科创板上市。发行完成后总股本为 61,333,400 股，其中有限售条 件流通股 47,270,960 股，无限售条件流通股 14,062,440 股。 自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于部分募投项目变更资金用途及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟变更资金用途的募投项目 ：拟调减原募投项目"年产 3 亿件第二、第 三类医疗器械、体外诊断试剂、仪器和配套产品建设项目"、"技术研发中心 升级建设项目"投资总额并结项，将原募投项目的节余资金合计 15,152.78 万元 （包括利息收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）及其他超募 资金 9,887.02 万元(包括利息收入，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为 准)用于新募投项目"技术研发总部建设项目"。 拟将"体外诊断试剂及 POCT 仪器生产智能化技术改造项目"、"营销与 服务网络体系建设项目"结项并将节余资金合计 4,511.1 万元（包括利息收入， 具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）进行永久补流。 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-039 ● 拟延期募投项目："体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目"根据实 际建设进度及要求，拟 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥155,111,696.94, representing a year-on-year increase of 38.78%[2] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥20,464,686.12, showing a slight increase of 1.99% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥493,907.84, a significant increase of 4,408.83% year-on-year[2] - The company experienced a decrease in net profit attributable to shareholders of 27.33% year-on-year, primarily due to a decline in the USD exchange rate compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 403,268,418.25, a significant increase from CNY 316,140,350.49 in the same period of 2023, representing a growth of approximately 27.5%[12] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 144,005,689.94, down from CNY 211,124,693.33 in 2023, reflecting a decrease of approximately 31.7%[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 135,748,290.64, compared to CNY 186,362,914.02 in the same period of 2023, showing a decline of about 27.1%[13] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is ¥135,783,697.44, a decrease of 27.3% from ¥186,839,773.09 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income for Q3 2024 is ¥143,387,343.88, down from ¥187,068,818.14 in Q3 2023, reflecting a decline of 23.4%[14] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both ¥1.07, compared to ¥1.47 in Q3 2023, indicating a decrease of 27.2%[14] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥27,424,786.32, accounting for 17.68% of operating revenue, a decrease of 2.39% from the previous year[3] - R&D investment for the reporting period reached RMB 39.42 million, reflecting an increase in R&D expenses[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 77,098,514.21, an increase from CNY 68,008,768.32 in 2023, representing a growth of approximately 13.5%[13] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,797,002,474.77, a slight increase of 0.13% from the end of the previous year[3] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 5,797,002,474.77, slightly up from CNY 5,789,539,225.57 at the end of 2023[11] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2024 were CNY 649,569,436.05, down from CNY 683,827,286.72 in 2023, indicating a decrease of about 5.0%[11] - The company's total non-current assets were CNY 958,058,703.67, a slight decrease from CNY 977,816,584.07 in the previous year[11] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥24,260,942.83 for the year-to-date period[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is ¥24,260,942.83, a significant improvement from a net cash outflow of ¥684,387,106.20 in the same period of 2023[15] - Cash inflow from investment activities for the first three quarters of 2024 is ¥5,432,949,561.05, down from ¥8,153,744,355.18 in the same period of 2023[15] - Cash outflow from investment activities for Q3 2024 is ¥5,532,055,771.49, compared to ¥8,468,341,778.71 in Q3 2023, showing a decrease of 34.5%[16] - The net cash flow from investment activities for Q3 2024 is -¥99,106,210.44, an improvement from -¥314,597,423.53 in Q3 2023[16] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amount to ¥181,017,444.31, down from ¥724,290,399.91 at the end of Q3 2023[16] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥361,389,976.80 for the first three quarters of 2024, compared to ¥469,267,460.47 in the same period of 2023, a decline of 22.9%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,697, with the largest shareholder holding 26.87%[8] - The top ten shareholders collectively hold 59.79% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[8] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions regarding margin trading[8] Operational Insights - The company continues to implement an innovation-driven strategy, enhancing its market share in the in-vitro diagnostics sector[6] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational performance during the reporting period[9] - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies during this quarter[17]

民生证券股份有限公司 关于杭州安旭生物科技股份有限公司 部分募投项目变更资金用途及延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为杭州安 旭生物科技股份有限公司（以下简称"安旭生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创版股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》等法律法规和规范性文件的要求，对杭州安旭生物科技股份有限公 司部分募投项目变更资金用途及延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年9月28日出具的《关于同意杭州安旭生物 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3138号），公 司获准向社会公开发行人民币普通股15,333,400股，每股发行价格为人民币78.28元， 募集资金总额为120,029.86万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 用共计14,445.23万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为105,584.63万元，上述 资金已全部到位，经信 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-037 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监 事会主席张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》附件《第二十八号科创板上市公司季度报 告》等有关规定，我们在审阅公司 ...