Group 1 - The company is revising its articles of association, which requires approval from the shareholders' meeting and authorization for related registration procedures [1][2] - The revised governance systems have been approved by the company's board and supervisory board, with some requiring further approval from the shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The company held an employee representative meeting on August 6, 2025, to elect Dong Wenkun as the employee representative director for the third board, whose term aligns with the new board [3][4] - Dong Wenkun has a background in pharmaceutical engineering and has held various positions within the company, including director of research and development [4][5] - As of the announcement date, Dong Wenkun does not directly hold company shares but has indirect holdings through a partnership, and he meets all legal qualifications for the position [5]

Group 1 - The company is undergoing a board re-election process as the term of the second board is about to expire, with the third board candidates being nominated [1][2][3] - The candidates for the third board include three non-independent directors and three independent directors, with the independent candidates requiring approval from the Shanghai Stock Exchange before being submitted to the shareholders' meeting [2][3] - The new board members will serve a term of three years starting from the date of approval by the shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The second board members have been diligent and contributed positively to the company's operations during their tenure [3] - The company will continue to operate under the current board until the new board is approved by the shareholders [3] Group 3 - The company plans to use up to RMB 4 billion of temporarily idle funds for cash management, focusing on safe and liquid investment products [21][25] - The cash management aims to improve fund utilization efficiency and increase returns while ensuring the company's normal operations and fund safety [23][31] - The board and supervisory committee have approved this cash management plan, which will be submitted for shareholder approval [32][33] Group 4 - The company is proposing to cancel its supervisory board and transfer its responsibilities to the audit committee of the board, in line with recent regulatory changes [78][79] - The company will revise its articles of association to reflect these changes, including the removal of references to the supervisory board [78][81]

Group 1 - The company announced the organization of a staff representative meeting on August 6, 2025, to elect Mr. Dong Wenkun as the employee representative director of the third board of directors [2] - Mr. Dong Wenkun's term will be consistent with that of the company's third board of directors [2]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-017 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格审查，董 事会同意提名凌世生先生、姜学英女士、黄银钱先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名戴文涛先生、宋达峰先生、程乐先生为公司第三届董事会独立 董事候选人，其中戴文涛先生为会计专业人士 ...

Group 1 - The company held its 16th meeting of the second supervisory board, with all three supervisors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors [1][2] - The proposal to use part of the temporarily idle self-owned funds for cash management was also approved, allowing the company to invest up to RMB 4 billion in safe and liquid financial products [2][3] Group 2 - The supervisory board emphasized that it will continue to fulfill its supervisory duties until the shareholders' meeting approves the cancellation of the supervisory board, ensuring the protection of the company's and shareholders' interests [2] - The cash management proposal is aimed at improving the efficiency and return of fund usage while ensuring the company's normal operations and fund safety [3]

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月修订) 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了保护杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营 决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律法规以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会组成 公司设董事会，对股东会负责。公司董事会设立战略委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会、薪酬与考核委 员会及提名委员会主任委员由独立董事担任。战略委员会主任委员由董事长担任。 审计委员会成员为 3 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 杭州安旭生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 为规范杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和部门规章，结合公司实 际情况，制定本制度。 本制度适用范围包括公司各部门、分公司、控股(包括全资，下同) 子公司以及公司能够实施重大影响的参股公司。 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息依法公开披露。 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内幕信息 知情人的档案登记工作。董事会办公室协助董事会秘书做好内幕信息登记管 ...

（2025 年 8 月修订） 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工 作的管理和监督，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律、法规、规范性文件以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用 于董事会秘书。 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围 内的事务 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为进一步建立健全杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州安旭生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了明确董事会战略委员会的职责，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，完善公司的治理机构，并使委员会工作规范化、制度化，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州安旭生物科技股份 有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《杭州安旭生物科技股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及其他有关规定 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 董事会办公室负责战略委员会的日常管理和联络工作。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会应由 3 名董事组成，其中，至少应包括 1 名独立 ...