杭州安旭生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司 "）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定及《杭州 安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 "），结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责做好向地方监管局的信息上报工作及上海证券交易所的信息沟 通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 1 第六条 公司董事会办公室负责对媒体信息的日常管理，及时收集、分析、核 实对公司有重 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条为加强杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、 自 律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 第二章 市值管理机构与人员 第四条公司董事会是市值管理工作的领导机构，具体负责以下工作： （一）制定公司市值管理总体规划。董事会战略委员会应当重视公司质量 的提升， 根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司 1 治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回 报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会独立董事共有3人，成员为：章国标、周娟英和马卫民。 本人马卫民：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，飞行器制造 工程专业，管理学博士，教授、博士生导师。1993年7月至1997年9月，任宝钛集 团有限公司助理工程师；2003年8月至2005年6月，任职于清华大学管理学博士后； 2005年6月至2007年7月任北京航空航天大学经济管理学院副教授；2007年7月至 今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师；2011年7月至今任运筹与战略 决策研究所所长；2022年8月至今，担任本公司独立董事。 报告期内,任公司第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。 （二）独立性情况说明 2024年度独立董事述职报告 （马卫民） 本人作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以 ...

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （章国标） 本人作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州安旭生物 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东利益。本人现就2024年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 公司董事会独立董事共有3人，成员为：章国标、周娟英和马卫民。 本人章国标：1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工 商管理硕士，硕士生导师，浙大城市学院教授、高级会计师，注册会计师。2000 年7月至2003年11月，任泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司成本会计；2003年1 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （周娟英） 公司董事会独立董事共有3人，成员为：章国标、周娟英和马卫民。 本人作为杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《杭州安 旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《杭州安旭生物 科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 规定和要求，在2024年度工作中，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，维护了公司和股东利益。本人现就2024年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的 情况。 本人周娟英，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，数学专业， 本科学历，高级经济师。1989年6月至1999年5月，任绍兴市百货大楼股份有限 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-009 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交杭州安旭生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 2、本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号，）， 其中"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"内容自2024 年1月1日起实施。 2024年12月，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会[2024]24号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本 ...

公司代码：688075 公司简称：安旭生物 杭州安旭生物科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州安旭生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会文件（2025） 杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《 公司章程》《审计委员会议事规则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现对审计委员会2024年度相关工作报告向董事会如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024年内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事章国标、独立董事周 娟英及董事长凌世生组成，其中独立董事占比为三分之二，主任委员由会计专 业人士章国标担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定 。 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。2024年1月2日，召开了公司第二届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第二届审计委员会委员的议案 》，对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事长兼总经理凌世生不再 担任公司第二届董事会审计委员会委员。 调整后审计委员会由独立董事章国标、独立董事周娟英及董事黄银钱 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高上市公司质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 30 日发布了《关 于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并及时发布了 2024 年半年度评 估报告。为进一步优化公司经营，提升市场竞争力，树立良好的资本市场形象， 公司制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度行动方 案进行年度评估。具体情况如下： 一、 聚焦主营业务，提升科技创新能力 公司是一家专注于 POCT 试剂及仪器的研发、生产与销售的高科技企业。公 司拥有生物原料、免疫层析、干式生化、化学发光、精准检测、液态生物芯片、 微流控、临床检验仪器和生物制药九大技术平台。发展形成了覆盖毒品检测、传 染病检测、慢性病检测、妊娠检测、肿瘤检测、心肌检测、生化检测、过敏原检 测八大领域的 POCT 试剂，已形成原料、试剂、仪器三位一体的产业链布局。产 品畅销欧美、澳洲、亚洲等 150 多个 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭州安旭生物科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环成立于 2013 年 11 月，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道 中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证 券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业， ...