杭州安旭生物科技股份有限公司 控股子公司管理制度 杭州安旭生物科技股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，维护杭州安旭生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《杭州安旭生物科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度旨在加强对控股子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司委派至控股子公司的董事、监事、高级管理 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 远期结售汇及外汇衍生产品业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）远期结 售汇及外汇衍生产品业务，有效防控和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇 及外汇衍生产品业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司具体实际制定本制度。 第二条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结 汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在按照合同约定的时间内、以约 定的条款办理结汇或售汇业务。 外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派 生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基 本种类包括远期、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、掉期 （互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。 第三条 本制度适用于公司及其境内外全资子公司、控股子公司的远期结售 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举董事时，股东所持每一 股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票表决权总数等于其所 持有的股份与应选董事人数的乘积，股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决 权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行 分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 杭州安旭生物科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为完善杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等国家有关法律，法规及《杭州安旭 生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")，特制定本实施细则。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。单一 股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达到或超出 30%时，应当采用累积投 票制。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 杭州安旭生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 8 月修订） 1 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《杭州安旭生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 会议的通知与召开 第四条 会议通知应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。情况紧急或有特殊 情况的，需要尽快召开独立董事专门会议的，可以随时通过电话或者其他口头方 式发出会议通知，但主持人应当在会议上作出说明。 第五条 独立董事 ...

杭州安旭生物科技股份有限公司 公司章程 杭州安旭生物科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 37 | | 第五节 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-020 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理的概况 1、现金管理的目的 ● 现金管理金额：公司（含合并范围内的子公司，下同）拟使用额度不超 过人民币 400,000.00 万元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 ●现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品 （包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等） ●履行的审议程序： 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证公司正常经 营运作资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 400,000.00 万元的部分 暂时闲置自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司 2025 年第一 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人宋达峰，已充分了解并同意由提名人杭州安旭生物科技股份有限公司董 事会提名为杭州安旭生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安旭 生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六） ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人程乐，已充分了解并同意由提名人杭州安旭生物科技股份有限公司董事 会提名为杭州安旭生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州安旭生 物科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-016 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二届董事 会第十八次会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2025 年 8 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会 议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的 决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《关于董事会换届选举的公告》。 本议案已经董事会提名委员会全体委员审议通过并同意提交董事会审议。 1.01 关于提名凌世生先生 ...

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-019 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记 及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"） 于 2025 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过 了 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订相关制度的议 案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《杭州安旭生物科技 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》 及 相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届 ...