| 证券代码：688076 | 证券简称：诺泰生物 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118046 | 转债简称：诺泰转债 | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于"诺泰转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"诺泰转债"或"可转 债"）将于 2024 年 12 月 16 日（因 2024 年 12 月 15 日为非交易日，故顺延至下 一个交易日）开始支付自 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日期间的利息。 根据《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现 将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏诺泰澳赛诺生物 ...

诺泰生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 二〇二四年十一月 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 诺泰生物 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下 ...

| | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 273 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 91,068,329 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 91,068,329 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 41.4361 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 41.4361 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长童梓权先生主持，会议以现场投 票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及 召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 （五） 公司董事 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议资料目录 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于修订《公司章程》及其附件的议案 10 | | | 章 程 25 | | | 股东大会议事规则 69 | | | 董事会议事规则 83 | | | 监事会议事规则 93 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为保障江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（下称"公司"）全体股东 的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会如期、顺利召开。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 《江苏诺泰澳赛诺生物 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5][17]. Core Views - The company has demonstrated impressive performance with a significant increase in profitability, as evidenced by a revenue of 1.252 billion yuan (+76.51%) and a net profit of 350 million yuan (+281.90%) for the first three quarters of 2024 [1][2]. - The growth in revenue is primarily driven by the rapid increase in sales of peptide raw materials, with profit growth outpacing revenue growth due to economies of scale and a higher proportion of high-margin products [1][2]. - The company is expanding its peptide production capacity, with plans to reach an annual capacity of 10 tons by the end of 2025, which is expected to further enhance its market position [3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved a gross margin of 69.32% (+8.63 percentage points), reflecting improved profitability due to scale effects and a higher proportion of high-margin products [2]. - The company’s net profit margin reached 27.97% (+15.04 percentage points), indicating a significant enhancement in profitability [2]. - The company has increased its R&D expense ratio to 13.80% (+1.76 percentage points) as part of its strategy to build technological barriers [2]. Earnings Forecast and Financial Metrics - The company’s revenue is projected to grow to 1.738 billion yuan in 2024, representing a year-on-year increase of 68% [4]. - The forecasted net profit for 2024 is 469 million yuan, reflecting a substantial growth rate of 187.6% compared to the previous year [4]. - The expected earnings per share (EPS) for 2024 is 2.13 yuan, with a projected PE ratio of 24.3x [4][15].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [3][16]. Core Views - The report highlights that the peptide products are experiencing continuous growth, and capacity construction is accelerating, indicating a positive long-term growth outlook [2]. - The revenue for Q1-Q3 2024 reached 1.252 billion yuan, representing a year-on-year increase of 76.51%, while the net profit attributable to the parent company was 350 million yuan, up 281.90% year-on-year [7]. - The report anticipates that the demand for terminal peptide products will exceed expectations, leading to an upward revision of the EPS forecasts for 2024-2026 [7]. Financial Summary - Revenue for 2024 is projected to be 1.653 billion yuan, with a year-on-year growth of 59.9% [8]. - The net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be 436 million yuan, reflecting a significant increase of 167.7% [8]. - The EPS for 2024 is forecasted at 1.98 yuan, with subsequent years showing continued growth to 2.67 yuan in 2025 and 3.50 yuan in 2026 [7][8]. Capacity Expansion - The company is set to complete the construction of a new peptide workshop by the end of 2024, which will increase the peptide production capacity to 5 tons per year [7]. - A second peptide workshop is expected to be completed in the first half of 2025, adding another 5 tons per year to the production capacity [7]. Market Position - The company has received FDA First Adequate Letters for its raw materials, which will facilitate compliance with global regulatory requirements [7]. - The report notes that the company has secured a contract worth 102 million USD with a large European pharmaceutical company, with deliveries expected to accelerate in the second half of 2024 [7].

本周累计10家上市公司公告公司或相关方被立案 公告次日诺泰生物盘中逼近20CM跌停 财联社10月27 日电，据财联社不完全统计，截至发稿，本周（10.21-10.27）包括华闻集团、宁波方正、ST华微、广济 药业、南卫股份、盈方微、诺泰生物、人福医药、中船应急和四环生物在内的10家A股上市公司公告公 司或相关方被证监会立案调查。 其中，因涉嫌内幕交易或涉嫌泄露内幕信息，南卫股份、盈方微相关方被证监会立案。 二级市场表现来看，公告次日诺泰生物盘中逼近20CM跌停，中船应急收跌近12%。 ...

中诚信国际认为，上述事项反映了公司在信息披露等规范运作方面可能存 北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼 邮编：100010 电话：（8610）6642 8877 传真：（8610）6642 6100 Building 5, Galaxy SOHO, No.2 Nanzhuganhutong,ChaoyangmenneiAvenue, Dongcheng District,Beijing, 100010 在一定不足，但尚未对企业信用水平产生重大不利影响。中诚信国际将持续跟踪 中国证监会对本次立案调查的最终结论及该事项其他后续进展情况，同时将在 上述债券存续期内对公司的内部控制及信息披露情况保持关注，并及时评估相 关事项可能对公司整体信用状况产生的影响。 特此公告 China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]378 中诚信国际关于关注江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司及实际控 制人之一收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"诺泰生物"或"公司"） 及其发行的"诺泰转 ...

诺泰生物（688076.SH） 医疗服务 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 24 日 业绩超过预告中枢，毛利率显著提升，全年高增有望持续 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------- ...

转债代码：118046 转债简称：诺泰转债 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | \n \n | 特定对象调研 \n业绩说明会 \n现场参观 | \n \n | 分析师会议 \n新闻发布会 \n其他 | \n | | | 媒体采访 \n路演活动 | | 参与单位名称及 | | 网上投资者 | | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | | | 时间 | ...