Group 1 - The legal opinion letter confirms the legality and validity of the convening and holding procedures of the 2024 Annual General Meeting of Jiangsu Nuotai Aosaikeno Biopharmaceutical Co., Ltd [2][14] - The meeting was convened in accordance with the relevant laws and regulations, including the Company Law and the rules set by the China Securities Regulatory Commission [4][14] - The meeting was held on May 23, 2025, at a specified location, and included both on-site and online voting methods [5][14] Group 2 - A total of 161 participants attended the meeting, representing 117,810,044 shares, which is 52.39% of the total voting shares [6][14] - The meeting included shareholders, their proxies, and company directors, all of whom met the qualifications to attend [6][14] - The voting results showed overwhelming support for the proposed resolutions, with over 99% approval from attendees [8][14] Group 3 - The resolutions discussed at the meeting included ten special resolutions requiring a two-thirds majority for approval, while other resolutions required a simple majority [7][14] - The voting process was conducted in accordance with the established rules, ensuring transparency and compliance with legal standards [14] - The final voting results confirmed that all resolutions were passed, validating the meeting's outcomes [14]

| 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-043 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 | | | | | | | | | | | | | | （二） 股东大会召开的地点：浙江省 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-045 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会非职工代表 成员，与公司于 2025 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的第四届职工代表 董事、职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会 通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管 理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举童梓权先生、赵树彬先生 ...

一、本次 GMP 符合性检查的相关情况 1、企业名称：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-042 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于自愿披露通过药品 GMP 符合性检查的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江 苏省药品监督管理局签发的《药品 GMP 符合性检查告知书》（编号：苏药监药生 告知[2025]214 号），公司连云港工厂片剂生产线（203 车间，片剂生产线）通过 江苏省药品监督管理局的现场检查，符合《药品生产质量管理规范》的要求。 三、风险提示 2、检查地址：连云港经济技术开发区临浦路 28 号；连云港经济技术开发区 金桥路 82-17（B 一层），82-19 3、检查范围及相关车间、生产线：片剂（203 车间，片剂生产线） 4、检查时间：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 25 日 5、检查结论：符合要求 公司始终坚持"时间领先、技术领先"的 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-045 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主 席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会选举产生了第四届董事会、监事会非职工代表 成员，与公司于 2025 年 5 月 23 日召开职工代表大会选举产生的第四届职工代表 董事、职工代表监事，共同组成了公司第四届董事会、监事会，任期自股东大会 通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一 次会议，分别选举产生了董事长、专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管 理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 23 日，公司召开 2024 年年度股东大会，通过了《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《 ...

诺泰生物 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 诺泰生物 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事 实及有关法律、行政法规、规 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-043 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区文一西路 1378 号杭州师范大 学科技园 E 座 12 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 161 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 117,810,044 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 117,810,044 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.39 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

经全体与会监事审议，本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司章程》的规定，经各位监事讨论，同意选举殷新波先生为公司第 四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司监事会 证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-044 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议于 2025 年 5 月 23 日下午 17:00 以现场与通讯会议方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。经全体监事同意，会议豁免通知时 限要求，以口头通知方式送达全体监事。本次会议由全体监事共同推举殷新波先 生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议的召开程序符合 有关 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年五月 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（688076） 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 年年度股东大会会议资料目录 2024 1 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 2024 年度独立董事述职报告（徐强国） 11 | | | 2024 年度独立董事述职报告（高集馥） 18 | | | 2024 年度独立董事述职报告（曲峰） | 24 | | 2024 年度独立董事述职报告（胡文言） 30 | | | 议案二：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | 36 | | 议案三：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | 42 | | 议案四：关于《2024 年度财务决算报告》的议案 43 | | | 议案五：关于 2024 年度利润分配方案的议案 | 45 | | 议案 ...

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-041 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 5 月 26 日(星期一)下午 13:00-14:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ??投资者可于 2025 年 5 月 19 日(星期一)至 5 月 25 日(星期日)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年 ...